Шановний гуру казино
Цей клієнт не виграв «велику суму», це звичайний виграш у казино, не більше того. На жаль, як тільки ми попросили пройти перевірку SOF - клієнт сказав, що захоплений грою.
Тому ми були змушені закрити Його обліковий запис через правила відповідальної гри. Але зняти гроші без повної перевірки документів неможливо. Коли клієнт просить заблокувати його замість підтвердження, це вважається підозрілою активністю.
Оскільки клієнт не надіслав усі документи, які ми запросили з першого разу, його справу було перенаправлено до відділу протидії відмиванню коштів для більш глибокої перевірки. Крім того, справа клієнта була передана вищому керівнику відділу боротьби з відмиванням коштів, оскільки він ще кілька разів надавав неправильні документи.
Ми очікуємо відповіді протягом 7 днів.
Звертаю вашу увагу на те, що до тих пір, поки клієнт не пройде повну перевірку AML - будь-який рух коштів на його рахунку неможливий.
З повагою
Андрій
Dear Casino Guru
This client did not win a "large sum", it is an ordinary win at the casino, nothing more. Unfortunately, as soon as we asked to pass SOF check - the client said that he is addicted to the game.
Therefore, we were obliged to close His account due to responsible gaming rules. But it is impossible to withdraw the money without full verification of documents. When a client asks to be blocked instead of being verified, it is considered as suspicious activity.
Since the client did not send all the documents that we requested the first time - his case was redirected to the AML department for more in-depth verification. Furthermore, the client's case was referred to a senior manager of the AML department because several more times he has provided the wrong documents.
We are expecting a response within 7 days.
I would like to draw your attention to the fact that until the client passes a full AML check - any movement of funds on his account is impossible.
Regards
Andrei
Автоматичний переклад.