Шановний Стефане,
Ми детально розглянули скаргу гравця RodrigoGareis4.
Ми надаємо подробиці про обліковий запис гравця
1) Гравець двічі поповнив ігровий рахунок із передплаченої картки (10000 ARS + 4000 ARS) і один раз із гаманця USDT (4495 ARS).
2) Гравець RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 подав заявку на виведення коштів на гаманець USDT 17478 ARS. Потім скасував його та подав новий запит на суму 15978 ARS гаманець USDT.
3) 20.04.2023 фінансовий відділ запросив документи для підтвердження рахунку.
3) 20.04.2023 відділ ризиків попросив гравця пройти відеоверифікацію через Skype згідно пункту правил:
2.5.1 У деяких випадках Департамент казино Risk WinLegends має право вимагати від гравця відеопідтвердження через Skype.
- Якщо гравець не проходить процедуру верифікації шляхом дзвінка в Skype в узгоджений час з представником відділу ризиків, Адміністрація сайту залишає за собою право анулювати всі виграші та закрити рахунок без права відновлення.
Гравець надав усі необхідні документи для верифікації облікового запису, але відмовився проходити відеоверифікацію, оскільки не володіє англійською.
Відділ ризиків казино пішов гравцеві назустріч і скасував вимогу про обов'язкову відеоверифікацію через Skype.
26 квітня 2023 року було розпочато додаткову перевірку облікового запису гравця RodrigoGareis4 на основі підозрілої активності в обліковому записі гравця.
Додаткову перевірку розпочато за пунктом правила:
2.4.1 Фінансовий відділ може відкласти обробку запиту на зняття через додаткову перевірку.
Гравець RodrigoGareis4 був повідомлений про додаткову верифікацію листом на його адресу електронної пошти *****e4@gmail.com, яку він вказав при реєстрації свого облікового запису.
2023-05-09 вивчивши всю історію клієнта відділ ризиків виявив наступне:
Згідно з правилами нашого казино для виведення коштів, клієнт повинен зробити х3 від суми депозиту, щоб мати можливість вивести кошти.
1) Всі депозити гравця RodrigoGareis4 були виграні в іграх First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia з максимальною можливістю повернення ставок. (всі дії ставок проводилися навмисно для збільшення обороту депозиту в три рази відповідно до правил нашого казино), різниця ставок і програшів або виграшів не перевищувала 10-15% від балансу клієнта, а більше 95% таким чином робилися ставки гравців.
2) Гравець RodrigoGareis4 зробив депозит за допомогою передплаченої картки, але він запросив виведення коштів на крипто-гаманець.
У нас є обґрунтовані докази порушення політики ПВК, що є грубим порушенням правил проекту.
На підставі цих висновків Департамент ризиків казино вирішив, що гравець цілеспрямовано здійснював усі дії з відмивання коштів.
Згідно з правилами нашого казино:
11. Казино залишає за собою право контролювати всі транзакції з метою запобігання відмиванню грошей. Крім того, Казино залишає за собою право з особливою увагою, наскільки це можливо, вивчати передумови та мету будь-яких складних або великих транзакцій, а також будь-яких транзакцій, які за своїм характером можуть бути пов’язані з відмиванням грошей.
Діяльність щодо ставок буде відстежуватися на наявність нерегулярних моделей.
09.05.2023 рахунок гравця RodrigoGareis4 було закрито без права відкриття, а баланс анульовано через порушення правил нашого казино:
14.6. У такому випадку, якщо ми закриємо ваш обліковий запис через змову, обман, шахрайство, відмивання грошей, іншу злочинну діяльність або порушення Умов використання, що завдало шкоди нам або будь-якій іншій третій стороні, баланс вашого облікового запису буде не - підлягає відшкодуванню та вважається конфіскованим.
2023-05-09 Електронний лист із детальною інформацією про причину закриття облікового запису надійшов на адресу електронної пошти гравця******e4@gmail.com
Як бачите, всі дії з обліковим записом гравця виконувалися суворо в рамках правил нашого казино, які є загальнодоступними і ні від кого не приховані.
З найкращими побажаннями.
Відділ ризиків казино Winlegends.
Dear Stefan,
We have reviewed in detail the complaint of the player RodrigoGareis4.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account twice from prepaid card(10000ARS + 4000ARS) and once from USDT wallet(4495ARS).
2) Player RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 has applied for withdrawal of funds to USDT wallet 17478 ARS. Then canceled it, and submitted a new request for the amount of 15978 ARS wallet USDT.
3) On 2023-04-20 Finance department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player provided all the requested documents to verify the account, but refused to pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino went to meet the player and canceled the requirement for mandatory video verification via Skype.
On 2023-04-26, an additional verification was initiated on player RodrigoGareis4's account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player RodrigoGareis4 was notified of the additional verification by letter to his e-mail part******e4@gmail.com that he specified when registering his account.
2023-05-09 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player RodrigoGareis4 were won in games First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of player bets were made in this way.
2) The player RodrigoGareis4 made a deposit with a prepaid card, but he requested the withdrawal of funds to a crypto wallet.
We have reasonable evidence of a violation of AML policy, which is in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-09, player RodrigoGareis4's account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail part******e4@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Змінено адміністратором Казино Гуру
Автоматичний переклад.