Запитання щодо веб-сайтів азартних ігор із ліцензією Кюрасао, які використовують неправильний код категорії продавця (Сторінка 333)

Чи можемо ми з’єднатися через дзвінок? Я усвідомлюю, що надто багато пишу тут. Моя електронна адреса

Не знаю, чи отримали ви моє останнє повідомлення, але ми тут, очевидно, в одному човні, і я не хочу надто багато публікувати тут. Домовимося про дзвінок? Через Skype чи команди? Моя електронна адреса

Вони цього не зроблять, тому що вони просто не могли знати, що це трансакція, пов’язана з азартними іграми. Ось і вся проблема, і чому ця тема існує. Багато казино використовують платіжні процесори з іншими назвами та кодами, щоб уникнути азартних операцій, які можуть бути заблоковані банками та мають вищі комісії/ризики.

Удачі, але не очікуйте від цього багато чого. Ці справи мають більше шансів у суді, але, можливо, я помиляюся.

Я справді ні, але для банків Великобританії це абсолютно неправильно дозволяти.

ми маємо суворі процедури в межах юрисдикції Великобританії

Хлопці, хтось знає про новини байту?

З яким казино ви мали справу під егідою Сантеди, а також який торговець з’являвся у ваших транзакціях? Я отримав nikotpf, і як ви дізналися, що Modulr розміщує їхні облікові записи?

Все це було за допомогою банківського переказу, тому я щойно сьогодні перевірив банківський рахунок, використовуючи код сортування та номер рахунку, і знайшов їх таким чином. Вони не беруть на себе відповідальності, ха-ха, виродки. Це між мною та Сантедою, для якої я не маю клятої контактної адреси. Я все ще повідомляю про них омбудсмену та повідомлятиму FOS про невідповідності та відсутність AML Modulr

Крім того, мені дуже потрібна копія ліцензії Santedas, оскільки я розумію, що в них її взагалі немає навіть для Кюрасао. Хтось опублікував його на цьому сайті, і я прошу когось поділитися ним!!!

З тих пір вони поновили її, я думаю, приблизно 14 серпня, але це ліцензія Кюрасао, вони все ще працювали, поки вона, за їхніми словами, «очікувала», тому в основному нерегульована та неліцензована.

Чи можете чимось поділитися, щоб підтвердити це?

Це смішно:

це те, що я сказав Modulr

Просто кричить мені фігню

Обов'язки Modulr FS:

Зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC):

Modulr FS зобов’язана проводити ретельну перевірку підприємств, з якими вона працює, щоб переконатися, що вони відповідають законодавчим і нормативним вимогам. Якщо вони свідомо обробляють платежі для неліцензованих операторів азартних ігор, які пропонують послуги клієнтам із Великобританії, вони можуть порушити свої зобов’язання проти відмивання коштів.

Вибачте що?

Сокс відповідає не тій людині, лол

Це на сайті ліцензії на ігри Кюрасао

https://www.gamingcontrolcuracao.org/en/133i348441001

сторінка 10 цього PDF-файлу

https://gamingcontrol.spin-cdn.com/media/license_registry/20241219_241218_online_gaming_register.pdf

CC'ing своїх колег?

Що ж, від них вимагатиметься збирати інформацію про людей, які користуються їхніми послугами, тут вони йдуть шляхом правдоподібного заперечення, але як постачальник, затверджений FCA, вони мають виконувати юридичні зобов’язання, якщо з використанням їхніх послуг було скоєно злочин. d уявіть, що їх юридично визнають співучасниками, якщо вони не виконали належної обачності або якщо вони не зможуть довести, що вони мають правдоподібну можливість заперечення. або якщо з ними зв’язалися з приводу таких проблем і вони відмовилися проводити розслідування та продовжувати надавати послуги після цього.

З точки зору правдоподібного заперечення, якщо вони підуть таким шляхом, це може бути палицею з двома кінцями, оскільки вони можуть виявити, що вживають недбалих дій, що, я впевнений, буде юридичним порушенням правил FCA.

Це дійсно цікаво, як Іспанія має повноваження штрафувати Сантеду, але UKGC не може:

https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1

Крім того, зі Швеції, не пов’язаної зі штрафами, а фактично їхнім регулюючим органом, який забороняє операції цим неліцензованим гральним підприємствам із рахунків у шведських банках:

https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/?amp

Хоча я не розумію «азартних ігор» у контексті діяльності Сантеди. Це вони приймають криптовалюту чи щось інше?

Коли я читаю ці статті, я не можу не почуватися дуже розчарованим як британський споживач.