Привіт,
Я також проберуся до цього тут.
Мій банк, Revolut, щойно заморозив мої банківські послуги, включно з моїми криптовалютними активами, поки вони розслідують потенційне порушення правил AML щодо деяких платежів, які я здійснив у казино за межами Великобританії (я перебуваю у Великобританії, але я ірландець! ). На даний момент я знаю лише те, що ці транзакції з’явилися, і це не назва казино, а підставні компанії, а також назва шахрайського сайту знайомств під назвою MyDate. Мій банк не вдавався в деталі, окрім запитів про транзакції з пристрою, який використовується для IP-адреси, спливаючих вікон платежів тощо. Вони ставляться до цього неймовірно серйозно, і мій рахунок може бути заблоковано на термін до 30 ДНІВ, поки це відбувається.
НЕ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН платіть цим офшорним операторам за допомогою дебетової чи кредитної картки – моя порада. Мені сказали, що це є прямим порушенням чинного законодавства Великої Британії та підпадає під положення про боротьбу з відмиванням коштів і відоме як «маскування транзакцій».
Я не знаю, що з цим зараз станеться, але прислухайтеся до мого попередження.
