У мене дуже дивна проблема з казино cazwin. Почну з самого початку.
21 червня я зробив депозит у розмірі 300 євро, який я втратив, а через кілька годин зробив ще один депозит у розмірі 60 євро. Цей депозит ніколи не був зарахований на мій рахунок у казино, навіть якщо він був підтверджений у блокчейні (усі депозити були зроблені через BTC). Я зв’язався з живим чатом, і мені сказали, що є деякі аномалії, які були спричинені юридичним відділом, і мене попросили зробити ще один депозит на інший гаманець, і попередній депозит буде повернено через кілька годин. Отже, це саме те, що я зробив. Моє відшкодування дійсно було повернуто, але наступного дня замість кількох годин. Але проблема не тут. Отже, як порадили в казино, я зробив депозит у розмірі 80 євро з іншого гаманця, який був зарахований, і проблем не виникло. Я продовжував грати, і мій баланс досяг 930 євро. Я подав запит на зняття 900 євро, і мене попросили надіслати купу документів, що я зробив, і вони були схвалені. Однак мені сказали, що процедура зняття коштів триватиме 5 робочих днів, оскільки вони рекламують на своєму веб-сайті, що зняття займає менше 2 годин. Це було трохи дивно, але це не перший раз, коли казино роблять щось інше, ніж рекламують.
Але вся проблема почалася сьогодні, коли я отримав доступ до облікового запису, і тому мій баланс був 0, а зняття коштів було скасовано.
Живий чат нічим не міг допомогти, але вони дали мені контактну інформацію, яку я міг надіслати електронною поштою. Тож ми почали листуватися електронною поштою, і вони сказали мені, що їхні фінансові партнери позначили мій другий депозит як 65% ризикований, що означає відмивання грошей. Звичайно, я знаю, що це нісенітниця, і намагався пояснити їм усе, але, як зазвичай, вони просто кажуть, що це їхнє остаточне рішення. Я можу віддати належне казино, що вони спілкуються зі мною, однак вони просто повторюють майже те саме.
Тепер є дві частини, де, на мою думку, вони неправильні. Перший – моральний, а другий – відмивання грошей немає і бути не може.
Тож давайте почнемо з першого: вони бачать, що друга транзакція позначена як ризикована («відмивання грошей»), але вони дозволили мені внести депозит на інший гаманець, не просто дозволили, а запропонували цю опцію». А потім, коли я виграв, вони сказали мені це було відмивання грошей і так далі, тому вони в основному заохочують мене вносити гроші в інший гаманець, щоб не виплачувати мені гроші.
Однак інша частина надзвичайно дивна. Вони надіслали мені знімок екрана, який показує, що моя друга транзакція була позначена їхніми фінансовими партнерами як ризикована. Додаю скріншот. Моє перше враження було таке, що це казино з випадковими виправданнями, щоб не виплачувати, але вони сказали мені, що виплатять мої зроблені депозити, але попросили мене надіслати гаманець trc20 USDT (це дивно, тому що я зробив депозит через BTC і я ще не отримали відшкодування). Тож коли вони сказали мені, що повернуть депозити, я вирішив, що, можливо, це не невірне казино, а натомість сталася якась людська помилка, система чи щось інше. Тож я почав шукати свій крипто-гаманець, я не експерт у криптовалютах, але й не новачок. Я знаю, що за допомогою свого гаманця я вносив і отримував перекази лише з казино. А пересадок небагато. Отже, перше, що я зробив, я погуглив різні криптотрекери, які відстежують ризиковані перекази. Я ввів обидва мої перекази, які я зробив у казино, і обидва вони були позначені як низький ризик. Я розумію, що ці трекери, знайдені в Google, були безкоштовними, і, можливо, вони використовують більш складні трекери, але тепер друга частина цієї проблеми надзвичайно дивна, яка показує, що немає логіки для будь-якої підозри чи ризикованої передачі. Таким чином, перший депозит не був ризикованим, на їхню думку, тоді як другий був ризикованим. Але найсмішніше те, що з BYC, коли ви робите переказ, кошти, що залишаються з гаманця «A» (це був мій гаманець), досягають їх BTC-гаманця «B», а зміна (різниця балансу гаманця «A» та переказу) повернувся до гаманця "C", який є моїм гаманцем. І другий депозит було зроблено з конкретного гаманця «C» знову в їхній гаманець «D», а здача повернулася в гаманець «E», який став моїм гаманцем. Я знаю, що це звучить складно, але якщо будь-хто, хто перевірить цю скаргу, має хоча б трохи знань про криптовалюту, просто зрозуміє, у чому полягає моя точка зору. І я намагався все їм пояснити, але, як я вже сказав, вони відповідають, це їх остаточне рішення. І я впевнений, що якби хтось витратив хоча б 15 хвилин, побачив би, що тут немає проблеми. Але, як зазвичай, це не в інтересах казино. У мене є весь зв’язок із казино, який я можу передати будь-де, куди потрібно.
I am having a very strange issue with cazwin casino. I will start from the beginning.
On 21st of June I made a deposit of 300eur which I lost and after couple of hours I made another deposit of 60eur. This deposit was never credited to my casino account even though it was confirmed on the blockchain (all the deposits were made via BTC). I contacted live chat and was told that there were some anomalies which were triggered by the legal department and I was asked to make another deposit with a different wallet and the previous deposit would be refunded in couple of hours. So that is exactly what I did. My refund was indeed refunded, however, the next day instead of couple of hours. But the problem is not here. So as advised by the casino I made a deposit of 80eur from a different wallet, which was credited and there were no issues. I kept playing and my balance reached 930eur. I requested a withdrawal of 900eur and was asked to send bunch of documents which I did and they were approved. However, I was told that the withdrawal procedure would take 5 business days while they advertise on their website that withdrawals take less than 2 hours. This was a bit strange but it was not the first time casinos do different things than they advertise.
But the whole problem started today when I accessed the account and so my balance was 0 and that the withdrawal was cancelled.
The live chat couldn't help at all but they gave me a contact which I could email. So we started emailing and what they told me was that my second deposit was marked by their financial partners as 65% risky meaning that is money laundering. Of course I know this is a nonsense and tried explaining them everything but as usually they just say this is their final decision. I can give the casino a credit that they are communicating with me, however, they just repeat pretty much the same thing.
Now there are two parts where they are in my opinion wrong. The first one is the moral one and the second one is that there is no money laundering and cannot be.
So let's start with the first one: They see the second transaction is marked as risky ("money laundering") but they let me deposit with different wallet, not just let me but offer this option". And then when I win they tell me it was money laundering and so on. So basically they encourage me to deposit with different wallet planning not to pay me out.
However, the other part is super strange. They sent me a screenshot showing that my second transaction was marked as risky by their financial partners. I am attaching the screenshot. First impression of mine was that they are a casino with random excuses not to pay out, but they told me they would pay out my deposits made, but asked me to send a USDT trc20 wallet (this is strange because I deposited via BTC and I have not received any refund yet). So when they told me they would refund the deposits I decided that maybe they were not unfaithful casino but instead there was some human error or system or whatever. So I started looking into my crypto wallet, I am not an expert of crypto but I am not a newbie as well. I know that with my wallet I have been depositing and receiving transfer only from casinos. And there are not a lot of transfers. So first what I did I googled various crypto trackers that track risky transfers. I entered both of my transfers that I made to the casino and both of them were marked as low risk. I understand that this trackers found on google was free and maybe they are using more sophisticated trackers but now the second part of this issue is super strange which shows there is no logic for any suspicion or risky transfer. So the first deposit was not risky according to them while the second one was . But the funny thing is with BYC when you make a transfer the funds leave from wallet "A" (which was my wallet) reached their BTC wallet "B" and the change (the difference of the wallet "A" balance and the transfer) returned to wallet "C" which is my wallet. And the second deposit was made from that specific wallet "C" again to their wallet "D" and the change returned to wallet "E" which becomes my wallet. I know that sounds complicated but if anyone who will check this complaint has at least little knowledge in crypto will simply understand what my point is. And I tried explaining everything to them, however, as I said before they are replying it is their final decision. And I am sure if anyone spent at least probably 15 minutes would see there is no issue here. But as usually, that is not an interest of the casino. I have all the communication with the casino which I can transfer wherever needed.
