ЗВЕРНІТЬСЯ КОМПАНІЮ ДЛЯ КАЗИНО ГУРУ МЛРО (ДОЛОВНИК ЗВІТІВ ЗВІТУВАННЯ ГРОШІВ)
КАЗИНО ГУРУ: Наша позиція полягає в тому, що процес перевірки не слід було завершувати лише на основі різниці між двома атрибутами файлу
BETPAT: Перевірка клієнта не була частиною зазначених атрибутів, KYC був затверджений на підставі первинних документів, наданих клієнтом, ми погоджуємось, що клієнт - це той, хто він себе називає, це не підлягає сумніву, це не причина, чому обліковий запис має було закрито, ми згадували про це раніше, будь ласка, зрозумійте проблему.
1. Перевірка замовника на KYC була затверджена за наданими документами.
2. Особистість клієнта не підлягає сумніву, тому для перевірки клієнта немає необхідності проводити "виклик по скайпу", ми пояснили цю позицію в останньому листі.
3. Чеки щодо відмивання коштів були оброблені як частина наших зобов’язань щодо KYC/AML, було помічено, що клієнт надав змінений банківський документ.
4. Гуру казино визнав, що клієнт надав змінений банківський документ.
5. Гуру казино змушує нас приймати змінені банківські документи відповідно до нашої політики KYC/AML. Якщо ми не приймемо вашу думку, ви зменшите наш рейтинг.
Якщо Ви можете пояснити BetPat на Вашу професійну думку, чому цей банківський документ міг бути змінений, оскільки Ви згадуєте, що є багато причин, і чому, на думку Гуру Казино, ми повинні змінити нашу політику у сфері відмивання коштів на основі цього, щоб дозволити модифіковану банківську діяльність документи.
Мені дуже цікаво, що співробітник гуру казино має кваліфіковану думку щодо наших та міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів, ми порадили цьому співробітнику надіслати це до MLRO Кару Гуру (Повідомлення про відмивання грошей), що не відбулося, співробітник змушує BetPat прийняти змінений банківський документ, ми вважаємо це вкрай нерегулярним і суперечить міжнародним стандартам у боротьбі з відмиванням грошей.
PLEASE CC TO CASINO GURU MLRO (MONEY LAUNDERING REPORTING OFFICER)
CASINO GURU: Our position is that the verification process should not have been concluded just based on the difference between the two attributes of the file
BETPAT: Customer Verification was not part of the attributes mentioned, KYC was approved based on the initial documents provided by the customer, we agree that the customer is who he says he is, this is not in question, this is not why the account has been closed, we have mentioned this previously, please understand the problem.
1. Verification of the customer for KYC was approved on the documents provided.
2. The identity of the customer is not in question, therefore there is no need to have a "skype call" to verify the customer, we have clarified this position in the last email.
3. AML checks were processed as part of our KYC/AML obligations, it was noticed that modified banking document was supplied by the customer.
4. Casino Guru recognised the customer has supplied a modified banking document.
5. Casino Guru are forcing us to accept modified banking documents against our KYC/AML policy, If we don't accept your opinion, you will reduce our rating.
If you can explain to BetPat in your professional opinion why the banking document in question may have been modified, as you mention there are many reasons, and why in Casino Guru's opinion that we should change our AML policy based on this, to allow modified banking documents.
I'm very interested that Casino Guru member of staff has a qualified opinion in regards to our and international AML standards, we have advised this member of staff to forward this to Casino Guru's MLRO, (Money Laundering Reporting Officer) which has not happened, the member of staff is forcing BetPat to accept a modified banking document, we find this highly irregular and against international standards to combat money laundering.
Автоматичний переклад.