Гравець з Арізони стикається з серйозними труднощами, виводячи свій загальний баланс у розмірі 16 000 доларів США в кількох казино, включаючи 8 920 доларів США в казино Lucky Red. Незважаючи на проходження початкової перевірки та надання великої кількості документів для задоволення постійних запитів щодо підтвердження джерела їхнього походження коштів, казино наполягає на додатковій документації.
Lucky Red Casino та їхня група казино встановили зі мною довіру протягом кількох місяців, починаючи з травня 2024 року, що дозволило мені вносити та знімати великі суми.
Однак, коли мій загальний баланс у групі сягнув приблизно 16 000 доларів, вони припинили мені платити, посилаючись на смішні причини. З цієї суми 8920 доларів було на моєму рахунку Lucky Red.
Мій обліковий запис було підтверджено після того, як я надіслав їм свої документи, пройшов перевірку обличчя та брав участь у телефонній розмові з 30 травня 2024 року.
У травні я став VIP-особою в групі Club World, і вони пообіцяли багато бонусів: «Коли ти VIP, ти можеш очікувати набагато більше, ніж зазвичай — спеціальні пропозиції, щоденні бонуси, ексклюзивні підказки, цілих дев’ять ярдів. У вас буде особистий господар, який подбає про вас сам-на-сам».
Вони надіслали мені численні депозитні бонуси, і мені вдалося кілька разів перевести кошти в групі, включаючи Lucky Red. Я зняв 1200, 2154 і 3927 доларів США з Lucky Red, і всі вони були виплачені швидко і без проблем.
Після багатьох депозитів мій баланс у їхніх казино накопичився приблизно до 16 000 доларів США, з яких 8 920 доларів у Lucky Red. Раптом мені перестали платити. Тепер я розглядаю це як шахрайство, призначене для викрадення коштів після створення довіри за допомогою повторних депозитів.
30 липня 2024 року вони надіслали мені такий електронний лист:
"Привіт, Пол,
Сподіваюся, ти добре.
Після подальшої перевірки ваших рахунків у нашій групі наша команда безпеки запросила додаткові документи, щоб підтвердити джерело ваших коштів.
Будь ласка, завантажте такі документи:
Виписка з банківського рахунку за останні три місяці
Скріншоти вашого криптогаманця, що показують депозити за останній тиждень"
Я надав виписки з банківського рахунку та скріншоти, які вони вимагали, хоча вони засумнівалися щодо обсягу транзакцій. Їх не влаштовували лише два місяці транзакцій, і вони вимагали більше — зрештою, мені довелося надіслати їм понад 9 сторінок виписок за кілька місяців.
Незважаючи на те, що мій обліковий запис уже було підтверджено, я знав, що це була тактика, щоб затримати або уникнути платежу. Зрештою вони схвалили додаткові документи, які я надав, і вдруге повідомили мені, що мій обліковий запис повністю перевірено.
Ось кілька прикладів труднощів, через які вони мене поставили:
«Дякуємо, що надали знімок екрана свого гаманця Bitcoin. Це було прийнято. Однак, щоб продовжити та обробити зняття коштів, нашій команді безпеки потрібна копія банківської виписки за три місяці».
«Я бачу, ви надали квітень–травень 2024 року, але будь ласка, також завантажте березень–квітень 2024 року та червень–липень 2024 року».
«Команда безпеки переглянула ваші заяви, але оскільки вони отримали лише першу сторінку, вони не можуть їх прийняти. Їм потрібна копія всієї вашої заяви, щоб підтвердити джерело коштів».
Надіславши їм кілька сторінок, вони нарешті схвалили джерело запиту на отримання коштів 7 серпня 2024 року:
«Щаслива команда червоних касирів
Середа, 7 серпня, 2:46
привіт Павло,
Сподіваюся, у вас все добре.
Дякуємо, що повідомили нам свою нову адресу. Я схвалив ваші документи та оновив вашу адресу в усіх наших казино. Тепер ваш обліковий запис повністю перевірено та оновлено. Удачі в казино!»
Незважаючи на повторну перевірку мого рахунку, мої виграші все одно не оброблено. Тоді вони представили нове виправдання:
"Привіт, Пол,
Дякуємо, що звернулися до нас.
Наша команда відповідності переглянула ваші заяви та не знайшла жодних записів, які б відображали транзакції до та з криптобіржі. Нам потрібна виписка, яка б відображала такі операції».
Я пояснив, що не прив’язую свій криптогаманець до банківського рахунку й не можу надати те, що вони вимагають. Однак вони продовжували наполягати, щоб я надав докази того, як я купую та продаю криптовалюту:
"Привіт, Пол,
Сподіваюся, ти добре.
Я зв’язався з нашою командою відповідності та пояснив, що ви сказали про те, щоб не використовувати свій банківський рахунок для внесення коштів у свій криптовалютний гаманець. Їм потрібно знати, як ви купуєте та продаєте криптовалюту, і вимагати підтвердження цього».
Я відповів, пояснивши, що не торгую криптовалютою. Мій біткойн зберігався в кількох гаманцях, а джерелом мого біткойна була торгівля готівкою з другом кілька років тому.
«Любий Петре,
Як я вже згадував раніше, я не купую та не продаю криптовалюти. Я не торгую криптовалютою. Здається, ви затримуєте моє вилучення. Мені цікаво, що коли я вносив і програвав гроші у вашому казино, не було жодних запитань щодо моїх криптовалютних депозитів. Але тепер, коли я виграв, ти раптом занепокоївся. Я надав усе, що ви просили».
Незважаючи на це, розмова затягнулася, вони постійно вимагали доказів, яких у мене просто немає. Для мене очевидно, що вони просто намагаються уникнути виплати мого виграшу.
Lucky Red Casino має ліцензію уряду Кюрасао, і їх ліцензійний оператор не вимагає від казино запитувати джерело коштів. Мені зрозуміло, що це випадок зміцнення довіри та спроба викрадення коштів після значних депозитів і виграшів.
Шановний Pinner87!
Щиро дякуємо за подання скарги. Мені прикро чути про вашу проблему.
Зрозумійте, що KYC — це важливий процес, під час якого казино переконується, що гроші надіслано законному власнику. Оскільки вони не мають можливості фізично бачити всіх гравців і перевіряти їхні посвідчення особи та документи, це єдиний спосіб, яким гральні заклади можуть завершити процедури перевірки. Жодне з серйозних і ліцензованих казино не сприймає KYC легковажно.
Сподіваюся, ми зможемо допомогти вам вирішити цю проблему якнайшвидше. Заздалегідь дякую за відповідь.
З повагою,
Томас
Я володію біткойнами, і для кращої безпеки вони розподіляються між кількома гаманцями. Я використовую свої біткойни переважно для депозитів і зняття коштів у казино. Джерелом мого першого біткойна стала торгівля, яку я робив багато років тому, обмінюючи готівку на криптовалюту з другом. На жаль, у мене немає способу довести це, і я ніколи не прив’язував свої криптогаманці до свого банку. Казино, які приймають криптовалюту, повинні розуміти, що в багатьох випадках криптовалюта не пов’язана з жодним банком. Багато років тому переказ грошей з банку на крипто-гаманець навіть не був варіантом. Те, що вони зробили зі мною, не має нічого спільного з KYC. Мій обліковий запис було підтверджено кілька місяців тому, і відтоді я зробив кілька депозитів і зняття коштів. Мій обліковий запис було повністю перевірено протягом кількох місяців. Навіть коли вони нещодавно попросили нові документи, вони їх схвалили та підтвердили, що мій обліковий запис повністю підтверджено вдруге. Це не має нічого спільного з KYC. Їхня наполегливість просити у клієнта речі, яких у них немає, не пов’язана з KYC.
Я зміг надіслати їм кілька сторінок своєї виписки з банківського рахунку, оскільки це те, що вони тоді просили.
Не могли б ви повідомити, скільки приблизно ви внесли в казино?
Чи намагалися ви раніше пояснити джерело балансу свого крипто-гаманця казино? З яким результатом?
Так, я їм кілька разів пояснював, що можу відправити все, що є, але не можу відправити те, чого не маю. Я сказав їм, що не торгую криптовалютою, і що мої біткойн-гаманці досить старі. Тоді я обмінював готівку на біткоіни з другом. Однак вони наполягають, що не платитимуть, доки я не покажу їм свої операції з біткойнами. Щодо суми, яку я вніс, я думаю, що це близько 15 000 доларів.
Дуже дякую, Pinner87, за надання необхідної інформації. Зараз я передам вашу скаргу своєму колезі Петру ( peter.m@casino.guru ), які будуть до ваших послуг. Я бажаю вам удачі та сподіваюся, що проблема буде вирішена до вашого задоволення найближчим часом.
Привіт Pinner87,
Я розглянув вашу справу і зрозумів ситуацію. Дозвольте мені зв'язатися з казино, і я зроблю все можливе, щоб допомогти. Я хотів би запросити Lucky Red Casino до розмови для участі у вирішенні цієї скарги.
Я провів деякі дослідження в Інтернеті та виявив, що інші люди, які зіткнулися з тією ж проблемою, що й я, згадували, що виграші в інших казино вважаються джерелом коштів. Я вважаю, що можу надати цю інформацію, якщо казино вважає, що це допоможе. Я також можу надіслати його Casino Guru, якщо потрібно
Привіт усім,
Вибачте за затримку з відповіддю. Ми підібрали це внутрішньо і розглядаємо це для вас.
Ми постараємося якнайшвидше зв’язатися з вами з відповіддю.
З повагою,
Команда Lucky Red Casino
Шановний Pinner87!
Я обговорюю питання з казино по Skype. Дозвольте задати вам запитання. Коли ви купили криптовалюту, яку використовували для депозиту? Чи є у вас податкова форма, щоб підтвердити, що ви володієте криптовалютою?
Я придбав свою криптовалюту в 2022 році, обмінявши готівку з другом у посольстві Bitcoin. Щодо податків я проконсультувався зі своїм податковим адвокатом, який порадив мені, що просте зберігання біткойна в гаманці або в блокчейні без конвертації його в готівку не створює оподатковуваної події.
І як я вже пояснював, я не торгую криптовалютою; Я просто зберігаю його в кількох гаманцях з міркувань безпеки.
Дякуємо Pinner87 за вашу відповідь.
Чекаємо на остаточне рішення казино. Ми вважаємо, що ви повинні отримати оплату в повному обсязі. Згодом казино може закрити ваш рахунок, якщо вирішить це зробити.
Безкоштовні професійні навчальні курси для працівників онлайн-казино, що сприяють покращенню умов галузі та досвіду гравців і чесному підходу до азартних ігор.
Наша ініціатива зі створення глобальної системи самовиключення, яка дозволить вразливим гравцям блокувати собі доступ до всіх азартних ігор онлайн.
