Привіт, я хотів би розпочати конкретну дискусію про те, чи виконують казино свої конкретні зобов’язання чи інструменталізують їх на свою користь.
Я також хочу отримати інформацію про права, які ми маємо як гравці, оскільки особисті дані є конфіденційними, і особливо в Європейському Союзі існують суворі закони щодо їх захисту.
По-перше, я думаю, що ми всі згодні з важливістю наявності законів і заходів для боротьби з відмиванням грошей.
Мій досвід роботи з 2 грецькими казино, коли я вперше пройшов процедуру EDD, викликав кілька проблем.
- Спотворивши мету, з якою вони їх запитують: вони заявили, що це робиться в контексті розширеної ідентифікації , звичайно, також згадавши ініціали EED. Мені було важко дізнатися, що це за процес, доки я не зрозумів для себе, що насправді це розширена належна обачність. Отже, яка була мета введення в оману?
- Це сталося після подання заявки на відкликання. Я думаю, вони завжди активують процес у такі моменти. Я читав, що вони зобов’язані робити це, коли загальна сума депозитів і зняттів перевищує суму за певний період (я думаю, 15 000 євро), і вони передбачають кілька транзакцій. Зважаючи на мою історію, це може статися будь-коли. Чому вони наполягають на пов’язуванні їх із запитами на зняття?
- У моєму випадку процедури EDD були такими: одне казино попросило мене повідомити різні речі про моє фінансове становище та джерела доходу. Коли я попросив їх назвати мету та що дає їм право на таке, через два дні та їх початкове наполягання вони відповіли, що забули про цю подію. Друге казино попросило надати біометричні матеріали: селфі з посвідченням особи та аркушем паперу з датою. Факт, який я зробив. Однак на фото було видно не все посвідчення особи та номер, і вони попросили нове. Однак, оскільки вони вже запізнилися з обробкою запиту на відкликання (з моменту запиту минув уже 1 тиждень), я відчував, що вони роблять мене дурнем або що вони ідіоти, якщо вони не можуть визначити з метаданих фотографії її справжність , або якщо вони вважали, що я маю такі графічні навички (3/4 ідентифікатора були чіткими та чіткими). Я подав скаргу до казино, яке її не прийняло, і скаргу до влади. У наступні кілька днів вони схвалили відкликання, попросивши мене просто надіслати нове селфі, щоб завершити розширений процес ідентифікації (лол, знову ідентифікація). Невже їхні процедури справді такі схематичні та підлягають скасуванню?
- Найбільш важливим . Мої транзакції були явно тому, що я мав серію виграшів у казино. Моя ігрова діяльність включала звичайну гру в автомати чи живе казино, відсутність безпечних ставок або будь-що, що означало, що я не ризикував своїм балансом. З’єднання були постійно з мого будинку з певним IP. Моїм способом оплати була дебетова картка Visa, що може бути чистішим. Отже, що спонукало їх передові системи моніторингу вимагати ретельної перевірки? Отже, як висновок випливає, що ті гравці, які мають постійний прибуток, повинні бути подані до EED? Ті самі гравці, які в попередні періоди показували програші, і ніхто не перевіряв?
- У мене є обліковий запис і я граю в кількох казино в Греції. Ігрові дії, суми внесення та зняття більш-менш однакові. У деяких з них навіть були великі прибутки. Чому лише ці двоє ініціювали процес EDD?
- Не забуваймо, що в концесійному договорі, який ми прийняли під час нашої реєстрації для отримання послуг казино, також є умова про дотримання та чинність законів країни. Чи існує карта прав проти будь-яких зловживань і свавілля з питань ідентифікації та висловлення підозри, що є образою особистості? Крім презумпції невинуватості...
Постскриптум: є поведінка та практики казино, з якими стикався майже кожен. Це галузь, яка існує та підтримується на основі людського відчаю, пристрасті до азартних ігор або навіть бажання отримати легкі гроші. Якби вони ґрунтувалися лише на розвагах, вони незабаром збанкрутували б. Я особисто не сприймаю їх ні як гарантів легітимності, ні як замінників офіційної державної влади.
Ηello, I would like to open the specific discussion about whether casinos serve their specific obligation or instrumentalize it to their advantage.
My intention is also to be informed about the rights we have as players, since personal data is sensitive and especially in the European Union there are strict laws for their protection.
First, I think we all agree on the importance of having laws and measures for Anti-money laundering.
My experience with 2 Greek casinos when I first underwent EDD process raised several concerns.
- Misrepresenting the purpose for which they are requesting them: they stated that this is done in the context of enhanced identification, of course also mentioning the initials EED. I had a hard time learning what this process was until I discovered for myself that it is actually Enhanced Due Diligence. So, what was the purpose of misleading?
- This happened after submitting a withdrawal request. I guess they always activate the process at times like this. I read that they are obliged to do so when the total of deposits and withdrawals exceeds an amount in a certain period (I think €15,000) and they involved multiple transactions. Given my history, this could happen at any time. Why do they insist on linking them to withdrawal requests?
- In my case the EDD procedures were as follows: one casino asked me to report various things about my financial situation and sources of income. When I asked them to state the purpose and what legitimizes them for such a thing, after two days, and their initial insistence, they replied to forget the whole event. The second casino asked for biometric material: selfie holding the ID and a piece of paper with the date written on it. A fact I did. However, the photo did not show all ID and the number and they asked for new one. However, because they were already late in processing the withdrawal request (1 week already had past since the request) I felt like they were making fool of me or that they were idiots if they couldn't tell from the metadata of the photo its authenticity, or if they thought I had such graphic skills (3/4 of the ID were distinct and clear). I submitted a complaint to the casino, which did not accept it, and a complaint to the authorities. In the next few days they approved the withdrawal asking me just to send a new selfie to complete the enhanced identification process (lol identification again). Are their procedures really that sketchy and revocable?
- The most important. My transactions was clearly because I had a streak of casino wins. My gaming activity involved regular slot or live casino play, no safe bets, or anything that meant I wasn't risking my balances. The connections were permanently from my house with a certain IP. My payment method was a visa debit card, what could be cleaner. So what triggered their advanced monitoring systems to warrant a thorough inspection? So as a conclusion it comes out that those players who happen to have continuous profits should be submitted to the EED? The same players who in previous periods were showing losses and no one was checking?
- I have an account and I play in several casinos in Greece. Playing activities, deposit and withdrawal amounts are more or less the same. In some of them, there have even been large amounts of profit. Why were these two the only ones to initiate the EDD process?
- Let's not forget that in the concession contract that we accepted during our registration for receiving the services of the casinos, there is also the condition of the maintenance and validity of the laws of the country. Is there a map of rights against any kind of abuse and arbitrariness on the issues of identification and the expression of suspicion which constitutes an insult to personality? Beyond the presumption of innocence...
Postscript: there are casino behaviors and practices that almost all of us have experienced. It is an industry that exists and is maintained based on human desperation, addiction to gambling or even the desire to get easy money. If they were just based on entertainment it would have gone bankrupt before long. I personally do not accept them as guarantors of legitimacy nor as substitutes for official state authorities.
Змінено автором 9 міс. тому
Автоматичний переклад.
