Запитання щодо веб-сайтів азартних ігор із ліцензією Кюрасао, які використовують неправильний код категорії продавця (Сторінка 807)

Можна видалити 🙂

Взято з Google – Існуючі облікові записи можуть бути закриті, а заявки на нові облікові записи можуть бути відхилені через маркер.

Якщо ви отримаєте CIFA, чи можуть вони закрити ваші поточні банківські рахунки?

Бачите вище, саме це й сказав Google. Не те щоб це мене стосувалось, але чи було у вас багато повернень платежів?

Я вже, мабуть, 20 разів пограв на Chase, все ще відкрито, але, гадаю, закриюся.

Потім 25 (товар не отримано) на Barclays та ще 10 на скарги (недійсні дані 12.7 тощо)

на скарги, і лише тоді вони закрили мій рахунок через порушення умов та виявлення азартних ігор з кредитною карткою.

Я б сказав, що з першим закриттям все може бути гаразд, але якщо ви лише зараз здійснюєте кілька повернень платежів і вас закривають, можливо, на ринку CIFAS все гаразд.

Як би ви відмовилися, якщо у вас є CIFA?? Чи можуть вони закрити будь-який поточний рахунок, який ви маєте в банках??

Можливо, ви намагаєтеся повернути кошти кілька разів, банки вважають це незвичним, а потім проводять перевірку на шахрайство — бот каже, що це відбувається, але закриття 3 облікових записів — це червоний прапорець, і однозначно варто отримати SAR у CIFAS, щоб побачити, що вийде.

Банки дізнаються про маркери CIFAS, коли вони є членами CIFAS, і проводять перевірки за Національною базою даних шахрайства CIFAS. Ці маркери розміщуються в базі даних організаціями-членами, коли вони підозрюють шахрайську діяльність або неприйнятний ризик, пов'язаний з клієнтом. Коли банк-член проводить перевірку, маркер з'являється, що може призвести до подальшої перевірки або навіть відхилення заявки.

Ось детальніше пояснення:

CIFAS – це база даних:

CIFAS (Система запобігання шахрайству в кредитній галузі) – це некомерційна організація, яка веде базу даних шахрайської діяльності та інформації про ризики, пов’язані з фінансовими послугами.

Маркери – це попередження:

Маркери CIFAS діють як попередження для інших організацій-членів про потенційні ризики, пов'язані з клієнтом.

Банки є членами:

Багато банків та фінансових установ є членами CIFAS та використовують базу даних для оцінки ризику нових клієнтів або під час обробки заявок на фінансові продукти.

Як банки перевіряють:

Коли співробітнику банку потрібно оцінити ризик клієнта, він перевіряє його в базі даних CIFAS.

Видимість маркера:

Якщо маркер присутній, він буде видимим для банку, що може призвести до подальшого розслідування або відхилення заявки.

Не у всіх кредитних звітах:

Маркери CIFAS зазвичай не відображаються у стандартних кредитних звітах, що генеруються такими агентствами, як Experian або Equifax.

Маркери жертви різні:

Деякі маркери CIFAS, такі як ті, що пов'язані з тим, що ви стали жертвою імперсонації, відображаються в кредитних звітах і залишаються протягом 13 місяців.

Оскарження маркера:

Якщо ви вважаєте, що маркер CIFAS було нанесено неправильно, ви можете оскаржити його, подавши запит суб’єкта даних (DSAR) до CIFAS, щоб зрозуміти деталі маркера, а потім потенційно оскаржити фінансову установу, яка його розмістила.

Привіт, я отримав реакцію від

Глфі. Вони хочуть посвідчення особи 😂😂

Що ти зробив? Здається, це не викликає довіри.

З якої адреси електронної пошти вони з вами зв'язалися?

той? Який у тебе є?

С

так, я писав на ту пошту, але вони відповіли з іншої.

Тобі довелося їх відправити?

щось?

Вони зробили повернення коштів?

Що ти їм написав/написала.

Що я не знаю про ці транзакції та хочу повернення коштів

Джиме, ти чогось досяг зі Старлінгом?

Чи не могли б ви, будь ласка, надіслати мені

Зрештою, після тижнів суперечок та закриття мого облікового запису, Monzo погодилися оскаржити 20 транзакцій на користь Terrvers. Можливо, це все ще не буде успішно, але відчувається як перемога після того часу, який я витратив на суперечки з ними, подання окремих оскаржень та надання доказів.

Це мій старий обліковий запис, що ви хотіли через нього надіслати?

Товари не отримані або неправильний MCC?