Чому деякі оператори використовують «інші» компанії для депозитних операцій?! (сторінка 2)

Чому так багато операторів казино використовують сторонні компанії та комерційні компанії?!

Це велика проблема для мене, і, дивлячись на інші публікації на Casino Guru, її також піднімають багато інших!

Ось кілька, з якими ви, можливо, вже знайомі:

Аква Пульс

Webops - (повне повернення після надсилання електронною поштою)!

Straridges - (повне повернення після надсилання електронною поштою)!

Сорт Ахфіл

Гудшом

Я не впевнений, що Casino Guru дозволить мені додати їх, але я думаю, що було б корисно спробувати встановити, чому багато казино роблять це!

Я надіслав електронні листи всім цим компаніям, але жодної відповіді, окрім служби підтримки elegro.eu (a Третя сторона Velobet Casino (компанія Webops) Я пішов ще далі з цією компанією та Velobet, надіславши кілька електронних листів із запитанням, чому вони вирішили повернути мої депозити, але жодної відповіді – це, звичайно, підозріло!

Goodshom має «химерну» адресу електронної пошти, і вона однакова для 10+ інших компаній із подібними назвами, я надіслав електронний лист усім їм, але жодної відповіді.

Цю банку з хробаками потрібно відкрити та вжити необхідних заходів!

Звіт про підозрілу активність (SAR) – це те, що я хочу подати!

Hya, я підняв з Visa і, мабуть, це не дуже добре! ...хммм

Вибачте, мій мозок не обчислює 😜 що саме сказала Visa?

Вони сказали, що будуть це розслідувати! Вони були тихо стурбовані??? Мене затримали і взяли деталі!

Гарна робота! Це те, що я натрапив нещодавно:

Програма оцінки та зменшення бізнес-ризиків Mastercard (BRAM) і програма Visa Integrity Risk Program (VIRP)

— раніше Глобальна програма захисту брендів (GBPP) — призначені для захисту брендів карток і споживачів від незаконної діяльності та/або шкоди бренду. Ці програми накладають штрафи на банки-еквайри за будь-яку виявлену обробку шахрайства, незаконної діяльності або діяльності, яка може становити регулятивний або репутаційний ризик.

Приклади такої шкідливої діяльності включають незаконний продаж ліків, що відпускаються за рецептом, або підроблених товарів, незаконні або неправильно введені азартні ігри , а також експлуатацію дітей або заборонену порнографію. Це аж ніяк не вичерпний список, але він ілюструє важливу роль, яку ці програми відіграють у збереженні платіжної екосистеми безпечнішим місцем для споживачів.

добре, звичайно, коли ви отримуєте плату за предмети високого ризику, такі як азартні ігри! Я також знайшов деяких торговців, які насправді навіть не існують, походять із Польщі та Таллінна. Я майже впевнений, що це неправильно. Мені навіть сказали, що непрозорий, прозорий тут легке слово.

Мені вдалося знайти спосіб зв’язатися напряму з Mastercard і надіслати їм довге детальне повідомлення!

Чудова робота! Мені цікаво, як вам взагалі дозволили вносити реальні гроші на Velobet, там сказано, що у Великій Британії заборонено грати та вносити справжні гроші!

Я поставив те саме запитання казино Velobet , і, як ви добре знаєте, запитання викликають у них збентеження 😂 Це розмова в прямому чаті, яку я мав з ними кілька днів тому. Я також подав скаргу до головного постачальника ліцензій Кюрасао:

Мій чат із казино Velobet:

я

Я з Великобританії, і мені вдалося зареєструватися у вас, але, наскільки я розумію, ви не допускаєте гравців з Великобританії. Що ви робите, щоб запобігти цьому, і якби я грав і виграв, чи зміг би я вивести виграш?

Живий чат

Після повної перевірки ви зможете здійснити виведення. Вам також потрібно підтвердити свою особу, адресу та електронну пошту.

я

Отже, ви приймаєте гравців з Великобританії?

Живий чат

Ми приймаємо Гравців лише з тих країн і географічних регіонів, де онлайн-ігри дозволені законом. Гравець несе виключну відповідальність за ознайомлення з існуючими законами та правилами щодо азартних ігор у даній юрисдикції перед тим, як робити ставки на Веб-сайті.

я

Ви не відповідаєте на моє запитання належним чином - ви кажете, що заборонено гравцям з Великобританії, але ви допускаєте - як це працює?

Живий чат

Гравцям із Великобританії також дозволено грати на нашому веб-сайті.

я

Чи не вважаєте ви, що тоді потрібно видалити Великобританію зі списку обмежених країн, щоб не було плутанини?

Живий чат

Будь ласка, зачекайте, я перевірю інформацію, щоб надати вам детальну інформацію

Вони перестали відповідати, і раптом з’явилося це, але чат було завершено!

Чат

Чи могли б ви уточнити, який пункт у наших положеннях та умовах ви маєте на увазі?

Зверніть увагу, що чат буде закрито автоматично через бездіяльність.

Якщо у вас більше не буде питань, я закриваю чат із вами та бажаю вам гарного дня та удачі!

І я бачив ваші скарги, і ця відповідь найлегендарніша, вона мене повністю спантеличила. ГА???

«Дякуємо за вашу відповідь. Я розумію, що ви, можливо, були здивовані, побачивши, що транзакція у вашій банківській виписці, здається, була здійснена комерційній компанії, з якою ви не знайомі. Однак я хочу запевнити вас, що в цьому немає потреби хвилюватися. Насправді те, як ваш депозит відображається у вашій банківській виписці, можна розглядати як позитивний аспект. У багатьох онлайн-казино прийнято використовувати нейтральні назви для транзакцій. Це допомагає гарантувати, що ваша фінансова установа не ідентифікує трансакція як діяльність, пов’язана з казино. Це захищає ваші інтереси та конфіденційність. Крім того, якщо назва грального закладу, який не має ліцензії у вашій країні, з’явилася у вашій банківській виписці, банк може позначити транзакцію, що потенційно може призвести до затримок або проблем отримання ваших коштів».

Я правильно знаю!

Давайте продовжимо боротьбу за чесні умови гри та продовжимо закликати операторів, які мають сміливість думати, що вони можуть написати набір умов, і щиро вірять, що це захищає їх від відповідальності.

Читачі цієї публікації повинні знати, що відмивання грошей стосується практики приховування джерела коштів, тоді як відмивання транзакцій стосується практики приховування джерела платіжної операції!

Ось чудова стаття (з уривком нижче) від Dow Jones, яку варто прочитати:

https://www.dowjones.com/professional/risk/glossary/anti-money-laundering/transaction-laundering/

Запобігання відмиванню транзакцій

Незважаючи на те, що виявлення та запобігання відмиванню транзакцій є серйозною проблемою, фінансові установи повинні зосередитися на інформації про бенефіціарних власників у рамках належної перевірки клієнтів (CCD). Ці зусилля включають аналіз веб-сайту онлайн-продавця, щоб перевірити право власності та сферу діяльності.

Вона просто визнала природу прихованих транзакцій як позитивну річ! Це така велика боротьба та жорсткі правила, такі як інструменти Gamstop і блокувальники азартних транзакцій. Якщо ліквідувати всі ці тіньові компанії, у нас буде менше самогубств, і я дуже хочу, щоб ці компанії дотримувалися соціальної відповідальності та, нарешті, гуманності, експлуатуючи людей! Крім того, Dotasscanner також був у моєму списку транзакцій, вам пощастило з ними? Вони, здається, продають ігри в Единбурзі.

Я повністю згоден, я прочитав стільки бентежних публікацій, де гравці програли тисячі, мене так злить, коли шахрайські казино ніколи не будуть грати чесно чи бути соціально відповідальними, і тому їх ПОТРІБНО ЗАКРИТИ! 😡

Ви читали, що вони просто припинили дію ліцензій? У Touch Games Limited це регульовані казино, тож чому їх закривають, а не всі тіньові місця, приховуючи природу їхньої експлуатації, особливо ці тіньові казино порушують власні правила та умови !

Немає радості з DOTASCANNER – я попросив свій банк перевірити їх, і вони сказали, що це, схоже, сайт азартних ігор, тому здається законним 🙄 Я сказав: "Ви жартуєте"? Я сказав їм, що їм потрібно почати розглядати ці проблеми, і оператор погодився, що не має багато знань – я зголосився працювати з ними, щоб допомогти іншим. Проте я вважаю, що прямий контакт із Mastercard виявиться продуктивнішим!

тому вони сказали, що Dotascanner є законним, як? Це сайт азартних ігор, тож як це може бути законним, вони, очевидно, не використовують той самий код, щоб сказати, що це для азартних ігор. Я не розумію, як це може бути законним, якщо вони продають ігри, а потім обробляють азартні транзакції, у США це буде прямий випадок, навіть не питання. Я все ще чекаю електронного листа від тих темних компаній сумок і одягу в Лондоні, він ігнорує це.

Це гарна новина, але це Великобританія. Сподіваємось, це надішле чітке повідомлення тіньовим казино про те, що навіть регульовані казино можуть бути піддані розслідуванню.

Саме такі люди, як ми, можуть допомогти здійснити зміни.

Відповідно до розмови про мій банк, вони, чесно кажучи, не мають уявлення, наскільки це велика річ. У поверненні платежів відмовляються через збільшення кількості запитів (IMHO).

Так, ми повинні продовжувати наполягати на MasterCard і Visa, щоб припинити ці неавторизовані стягнення плати. Мій аргумент полягає в тому, що я перебуваю на Gamstop, і мої азартні транзакції заблоковано, тож як, на землі, Dotascanner — сайт азартних ігор, подолати це? Чи оскаржували ви казино, чи пояснювали вони вам, з чим пов’язані ці збори, чи є у них фактичні квитанції про кожну депозитну транзакцію?

Я ставив усі ці запитання та досі продовжую нагадувати їм, що я нікуди не пішов, єдиною радістю, яку я отримав, було повне повернення коштів від Velobet, і я неодноразово запитував, чому вони вирішили скасувати всі платежі та чекати цього…..Я я навіть не підтвердив свій обліковий запис у них і не просив. Те саме зі Slotssafari та відшкодуванням від Straridges, але нічого, навіть повідомлень від інших – це буде тому, що їм це сходить з рук!

Я зробив висновок, що це не може бути гральна транзакція, оскільки мій банк одразу б її заблокував, я її заблокував! На ньому було показано взуття, або одяг, або товари для дому. Я думаю, що ваш банк вводить вас в оману. У вас є гральний блок у вашому банку? Буквально ніщо, як азартні ігри, не зможе пройти мої перевірки безпеки, але ці можуть! Я спробую надіслати їм електронний лист, оскільки вони повідомлять мені, що у них немає квитанцій як таких у чаті, тож як мені зрозуміти, що є справжнім, а що є шахрайством, дивлячись на це?