Це електронний лист, який я отримав сьогодні. Вони також попросили мене пояснити, чому я не надіслав належний документ, відповідь проста, я більше не розумію їхніх вимог. Дякую.
Шановна Сандро Вурпіллот,
Дякуємо за нещодавнє подання документів та за вашу
співпраці протягом усього цього процесу. Ми ретельно переглянули матеріали
ви надали. Ми підтверджуємо, що ваш паспорт отримано в
найвища можлива форма згідно з вашою національною системою, і врахуйте це
вимога виконана.
Водночас, кілька інших наданих документів не відповідають вимогам
формальні вимоги згідно з нашими принципами «Знай свого клієнта» (KYC) та «Антигрошові операції»
Зобов'язання щодо боротьби з відмиванням коштів (AML). Щоб продовжити, просимо вас
розглянути такі пункти:
1. Виписка з банківського рахунку
*Надані заяви виглядають як прості роздруківки. Для
для цілей перевірки вони повинні бути офіційно засвідчені органом, що видав
банк (або з фізичною печаткою, або у форматі з цифровим підписом, чітко
перевірка походження банку).
*Крім того, нам потрібен повний список усіх вхідних транзакцій
отримані з нашої платформи, із зазначенням сум та дат.
*Просимо вас надати пояснення та/або коментарі щодо
чому спочатку були подані незасвідчені роздруківки, а не належним чином
засвідчені документи.
2. Підтвердження доходу
*Звертаємо увагу, що надані документи є лише роздруківками у форматі PDF і не є
належним чином засвідчені. Для цілей відповідності, будь ласка, надайте один або декілька з
наступні, належним чином нотаріально засвідчені або офіційно засвідчені органом, що видав
повноваження:
- довідки про заробітну плату за останні три місяці;
-Остання податкова декларація;
- Копія вашого чинного трудового договору.
3. Підтвердження права власності на номер телефону
*Цей документ не було включено до вашої заявки. Будь ласка, надайте
нещодавній рахунок або виписка від вашого оператора зв'язку, в якій зазначено ваше ім'я
та пов’язаний номер телефону.
4. Відеоперевірка особи
*Ми підтверджуємо отримання вашого відео. З метою дотримання вимог,
у записі має бути чітко зазначено, що перевірка проводиться з метою охорони праці
Казино. Будь ласка, переконайтеся, що у відео показано ваше обличчя та оригінал
Посвідчення особи (паспорт або національне посвідчення особи), вкажіть своє повне ім'я, сьогоднішню дату та
підтвердіть, що метою є перевірка для казино OSH.
5. Підтвердження адреси
*Будь ласка, уточніть свою поточну адресу проживання. Окрім
стандартний документ, що підтверджує адресу (наприклад, рахунок за комунальні послуги або офіційний
виписка з банківського рахунку (не старша за три місяці), нам також потрібна адреса
відеоверифікація, де вас видно з підтвердженням адреси
документ за місцем вашого проживання.
Нагадуємо вам, що:
-Усі подані документи повинні бути офіційними, належним чином засвідченими та
законний.
-Усі документи, крім паспорта, який вже прийнято, повинні бути нотаріально засвідчені
або офіційно сертифіковані.
-Неофіційні, самостійно відредаговані або неперевірені документи не приймаються.
Дякуємо за розуміння того, що ці вимоги не
дискреційні, але випливають із суворих правових та регуляторних стандартів
яких ми повинні дотримуватися. Ваша оперативна співпраця дозволить нам завершити
процес перевірки без зайвих затримок.
Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам потрібні роз'яснення щодо того, як отримати
будь-який із запитуваних документів, будь ласка, не соромтеся звертатися до нас.
З повагою,
Команда з дотримання правил казино з охорони праці
This is the email I received today. They also told me to explain myself why I didn't send the proper document, the answer is simple, I dont understand their requirements anymore. Thank you
Dear Sandra Vurpillot,
Thank you for your recent submission of documents and for your
cooperation throughout this process. We carefully reviewed the materials
you provided. We confirm that your passport has been received in the
highest form possible under your national system and consider this
requirement fulfilled.
At the same time, several other documents provided do not meet the
formal requirements under our Know Your Customer (KYC) and Anti-Money
Laundering (AML) obligations. To proceed further, we kindly ask you to
address the following points:
1. Bank Account Statement
*The submitted statements appear to be simple printouts. For
verification purposes, they must be officially certified by the issuing
bank (either with a physical stamp or a digitally signed format clearly
verifying the bank’s origin).
*Additionally, we require a complete list of all incoming transactions
received from our platform, showing amounts and dates.
*We kindly request that you provide explanations and/or comments as to
why uncertified printouts were initially submitted instead of properly
certified documents.
2. Proof of Income
*We note that the documents provided are only PDF printouts and are not
duly certified. For compliance purposes, please provide one or more of
the following, duly notarized or officially certified by the issuing
authority:
-Salary slips for the last three months;
-Most recent tax return;
-Copy of your current employment contract.
3. Proof of Phone Number Ownership
*This document was not included in your submission. Please provide a
recent bill or statement from your telecom provider showing your name
and the associated phone number.
4. Identity Video Verification
*We acknowledge receipt of your video. For compliance purposes, the
recording must clearly state that the verification is conducted for OSH
Casino. Please ensure that in the video you show your face and original
ID (passport or national ID), state your full name, today’s date, and
confirm that the purpose is verification for OSH Casino.
5. Proof of Address
*Kindly clarify your current residential address. In addition to a
standard proof of address document (such as a utility bill or official
bank statement not older than three months), we also require an address
video verification, where you are seen holding the proof of address
document at your residence.
We kindly remind you that:
-All submitted documents must be official, properly certified, and
legitimate.
-All documents, except the passport already accepted, must be notarized
or officially certified.
-Informal, self-edited, or unverified documents cannot be accepted.
We appreciate your understanding that these requirements are not
discretionary but stem from strict legal and regulatory standards to
which we must adhere. Your prompt cooperation will allow us to complete
the verification process without unnecessary delay.
Should you have any questions or require clarification on how to obtain
any of the requested documents, please do not hesitate to contact us.
Kind regards,
OSH Casino Compliance Team
Автоматичний переклад.