Привіт!
З моменту нашого останнього спілкування клієнт надіслав нове селфі зі своїм документом, що посвідчує особу. Документ було відхилено, оскільки паспортні дані на зображенні розмиті та не можуть бути підтверджені, тому потрібне чіткіше фото кращої якості.
Клієнту було надіслано анкету про джерело багатства разом із запитом на документацію, що підтверджує походження коштів, використаних для внесення депозиту до казино, відповідно до стандартних процедур боротьби з відмиванням коштів, перелічених у нижній частині веб-сайту. Прийнятні документи включають, наприклад, довідку про заробітну плату, підтвердження права власності на бізнес, документи, що підтверджують продаж нерухомості, документи про спадщину або угоду про розлучення, що охоплюють приблизно останні три місяці.
Крім того, було запрошено підтвердження адреси у вигляді рахунку за комунальні послуги в цифровому форматі PDF, виданого протягом останніх 90 днів.
На цей час жоден із запитуваних документів не був наданий, а анкета не була заповнена. Якщо виникнуть будь-які питання, ми з радістю допоможемо.
З найкращими побажаннями,
Казино LiraSpin
Hello!
Since our last communication, the customer has submitted a new selfie with their ID document. The document was rejected because the passport details in the image are blurred and cannot be verified, so a clearer photo of better quality is required.
A Source of Wealth questionnaire has been sent to the customer, together with a request for documentation confirming the origin of the funds used to deposit to the casino, in line with the standard AML procedures listed at the bottom of the website. Acceptable documents include, for example, a salary statement, proof of business ownership, documentation confirming the sale of a property, inheritance documentation, or a divorce settlement, covering approximately the last three months.
In addition, proof of address has been requested in the form of a utility bill in digital PDF format, issued within the last 90 days.
At this time, none of the requested documents have been provided, and the questionnaire has not been completed. Should any questions arise, we will gladly assist.
Best regards,
LiraSpin Casino
Автоматичний переклад.