Це на 100% та компанія, друже. Це фіктивна компанія — якщо подивитися на їхні документи, у них ніколи не було жодного обороту чи активів. Тож, якщо бути реалістичним, цей бізнес не має жодної реальної діяльності, жодних кредиторів та жодних активів.
Це означає, що гроші, які люди їм надсилають, явно проходять через неактивну компанію, щоб приховати справжній характер транзакцій. Їхні останні облікові записи (хоча їм близько року) підтверджують, що вони не здійснюють жодної законної торгівлі, тож як вони можуть законно вимагати платежі від окремих осіб? Це просто не складається.
Якщо ви ще цього не зробили, подайте офіційну скаргу до свого банку та запитайте, чому вони відмовляються продовжувати розслідування, особливо якщо компанія не працює.
Якщо у вас нічого не вийде з цього приводу, зверніться до Служби фінансового омбудсмена (FOS) — 100%. Вони перевірять, чи банк належним чином впорався з цим і чи слід з їхнього боку ставитися до нього як до недбальства.
It’s 100% that company, pal. It’s a shell company — if you look at their filings, they’ve never had any turnover or assets. So realistically, that business has no genuine operations, no creditors, and no assets.
That means the money people are sending them is clearly being routed through a dormant company to hide the real nature of the transactions. Their latest accounts (even though they’re about a year old) confirm they don’t trade in any legitimate capacity, so how can they be legitimately requesting payments from individuals? It just doesn’t add up.
If you haven’t already, raise a formal complaint with your bank and ask why they’re refusing to look into it further — especially if company is dormant.
If you don’t get anywhere with that, then take it to the Financial Ombudsman Service (FOS) — 100%. They’ll review whether the bank handled it properly and whether it should be treated negligent from them
Автоматичний переклад.