Запитання щодо веб-сайтів азартних ігор із ліцензією Кюрасао, які використовують неправильний код категорії продавця (Сторінка 991)

Dsolpay? напишіть мені поштою [email protected]

Сьогодні я тут, хлопець, намагаюся допомогти отримати відшкодування від dsolpay.

Дякуємо, що звернулися до Центру аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC). Мандат FINTRAC полягає у сприянні виявленню, запобіганню та стримуванню відмивання грошей, фінансування терористичної діяльності, ухилення від санкцій та загроз безпеці Канади, одночасно забезпечуючи захист персональної інформації, що знаходиться під його контролем. FINTRAC є адміністративним підрозділом фінансової розвідки та не має повноважень проводити слідчі дії.

FINTRAC забезпечує дотримання певними підприємствами Закону про боротьбу зі злочинними доходами (відмивання грошей) та фінансуванням тероризму (Закон). Підприємства, що надають фінансові послуги в Канаді, мають юридичні зобов'язання згідно із Законом та пов'язаними з ним нормативними актами. Ці зобов'язання включають реєстрацію свого бізнесу у FINTRAC, звітування про певні види фінансових операцій до FINTRAC, ведення обліку, перевірку особи своїх клієнтів та впровадження режиму дотримання вимог.

Компанія Niko Technologies Ou Inc., також відома як Elegro, зареєстрована у FINTRAC як компанія, що надає фінансові послуги. Більше інформації про зареєстровані компанії, що надають фінансові послуги, можна знайти в Реєстрі компаній, що надають фінансові послуги FINTRAC.

Реєстрація у FINTRAC не означає схвалення чи ліцензування бізнесу. Вона лише вказує на те, що бізнес виконав свою юридичну вимогу згідно із Законом щодо реєстрації у федеральному уряді. FINTRAC не може регулювати діяльність підприємств, що надають фінансові послуги, поза рамками цього конкретного законодавства і, отже, не може пропонувати жодної оцінки їхньої загальної ділової практики. Споживачам рекомендується проводити власну належну перевірку, розглядаючи послуги підприємства, що надає фінансові послуги, а також переконатися, що вони повністю розуміють пов’язані з ними умови. Для отримання додаткової інформації див.: Здійснення транзакцій з підприємством, що надає фінансові послуги .

Зверніть увагу, що FINTRAC не має повноважень або права затверджувати фінансові операції. Дія щодо затримки коштів або блокування рахунків підпадає під внутрішні політики та процедури організації. Крім того, FINTRAC не має повноважень заморожувати або вилучати кошти, просити будь-яку організацію заморожувати або вилучати кошти, скасовувати або затримувати операції, а також не має доступу до банківських рахунків.

Захистіть себе від можливого шахрайства:

Якщо ви вважаєте, що стали жертвою шахрайства, ви можете звернутися до місцевої поліції за інформацією та рекомендаціями. Якщо ви проживаєте в Канаді, ви також можете повідомити про це до Канадського центру боротьби з шахрайством , центрального канадського сховища даних, розвідувальних даних та ресурсів, пов’язаних із шахрайством.

Сподіваємося, що ця інформація була корисною.

З повагою,

Комунікації

Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади

Шалена фігня, як вони дозволяють відмивання грошей через Канаду.

Дякую, я надіслав електронного листа

Я написав вам електронного листа, чи можете ви мені допомогти, будь ласка, написати відповідь. Дякую.

Niko Tech — це окрема компанія, відмінна від Elegro, чи не так? Або те саме? Elegro надіслали мені електронного листа, в якому повідомили, що вони є стороннім обробником даних, і мені доведеться зв'язатися з NIKO Tech (вони не відповідають, я написав листа всім своїм співробітникам). Відповіді немає, я розглядаю можливість поскарження на компанію за незаконну діяльність.

Привіт, bigedirect повернув мені кошти, надісланий запит опівдні прийняв його, наступного ранку повернув кошти.

Я чекаю на більшу суму грошей і буду судитися з цими компаніями, використовуючи місцевих адвокатів. Я не буду їм поблажливо ставитися. Нам потрібно позбутися цих паразитів.

Вибачте за дотримання вимог

Нікуди не дістануся з електричною, інша пиздой, ха

Ви коли-небудь пробували щось робити з Plixpay та MiFinity?

Мене дивує, що вони не відповідають, йдучи на великий ризик як британська компанія.

У мене були Tregain та Trvers (обидва за адресою Лондон-роуд, 128). Гадаю, вони обидва пов'язані з Gainkit. Платежі також здійснювалися в євро, конвертовані в фунти моїм банком Monzo.