Легальний бізнес чи прикриття?
Офіційна реєстрація WEXLY LIMITED показує, що це компанія з ІТ, обробки даних та реклами, директором якої є румун Іліє Пітул. Але саме це не гарантує, що її не використовують для незаконних платежів.
Поширена шахрайська тактика
Шахраї часто реєструють, здавалося б, легітимні компанії для відмивання платежів або маскування грошових потоків з офшорних казино чи сайтів азартних ігор. Вони можуть використовувати назву компанії для відкриття банківських рахунків або рахунків для обробки платежів, щоб приховати справжнє джерело коштів.
Червоні прапорці, на які слід звернути увагу
Компанія дуже нова (зареєстрована у березні 2025 року), публічної фінансової звітності ще немає.
Директор проживає за межами Великої Британії, що іноді є ознакою діяльності фіктивної компанії.
Відсутність реальної онлайн-присутності або перевіреної ділової активності.
Пов’язані підозрілі домени, позначені службами виявлення шахрайства.
Що ви можете зробити
Якщо ви маєте доступ до транзакцій або платежів, пов’язаних з WEXLY LIMITED, пов’язаних з азартними іграми або казино, ретельно все задокументуйте.
Повідомте про підозри відповідним органам (наприклад, відділу боротьби з шахрайством вашого банку, місцевим фінансовим регуляторам).
Повідомте платіжних операторів або банки, що беруть участь у розслідуванні відмивання грошей або шахрайства.
Уникайте участі або отримання платежів, які здаються підозрілими або пов'язані з сайтами азартних ігор, яким ви не довіряєте.
Legitimate Business or Front?
WEXLY LIMITED’s official registration shows it’s an IT, data processing, and advertising company with a Romanian director, Ilie Pitul. But that alone doesn’t guarantee it’s not being exploited for illicit payments.
Common Scam Tactic
Fraudsters often register seemingly legit companies to launder payments or disguise money flow from offshore casinos or skin gambling sites. They might use the company name to open bank accounts or payment processing accounts to mask the real source of funds.
Red Flags to Watch For
The company is very new (incorporated March 2025), with no public financial filings yet.
The director lives outside the UK, sometimes a sign of a shell company.
No real online presence or verifiable business activity.
Associated suspicious domains flagged by scam-detection services.
What You Can Do
If you have access to transactions or payments involving WEXLY LIMITED linked to gambling or casinos, document everything carefully.
Report suspicions to the relevant authorities (e.g., your bank’s fraud department, local financial regulators).
Alert payment processors or banks involved to investigate money laundering or fraud.
Avoid participating in or receiving payments that seem suspicious or connected to gambling sites you don’t trust.
Автоматичний переклад.