Запитання щодо веб-сайтів азартних ігор із ліцензією Кюрасао, які використовують неправильний код категорії продавця (Сторінка 413)

Я намагаюся це зробити, бо мені важко знайти адреси електронної пошти для порушень ПВК для певних компаній. Може бути корисно, якщо ми зможемо створити список тих, хто вже зробив це

Вони, безумовно, роблять усе можливе, щоб уникнути надання такої інформації. Чітка ознака того, де чинити тиск на свою компанію. Якби вони були справжньою сумісною компанією, то не було б проблем, чи не так?!

Напишіть органам влади Чехії за адресою:

Нижче я написав:

Офіційна скарга проти Hashtrix Sro – запит на розслідування

Шановна чеська влада

{Мої дані}

Я пишу, щоб офіційно попросити вас втрутитися щодо можливих порушень фінансових правил Чехії та ЄС компанією Hashtrix Sro, розташованою за адресою Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Чеська Республіка, реєстраційний номер 07225644

### Резюме проблеми

Нещодавно я провів транзакції через платформу компанії, щоб мати можливість поповнювати рахунки нелегального казино на Кюрасао, куди мені зазвичай заборонено надсилати кошти (враховуючи, що мій банк блокує всі транзакції, пов’язані з азартні ігри, виходячи з їх Кодексу MCC, також такі виплати слід позначати як високий ризик, враховуючи, що кошти в кінцевому підсумку спрямовуються за межі ЄС і в нелегальний бізнес.

Я виявив, що Hashtrix Sro працює як платіжний процесор для нелегальних азартних онлайн-платформ, які працюють без відповідних ліцензій. Казино, якому я заплатив: https://www.luckyones.com/, розташоване на Кюрасао. Я додам підтвердження транзакцій із веб-сторінки казино, щоб ви могли пов’язати їх із реальними платежами, які я здійснив на чеську компанію hashtrix.

Компанія брала участь у сумнівній фінансовій діяльності, зокрема:

1. **Обробка транзакцій для неліцензованих операторів азартних ігор**

-Компанія сприяла виплаті азартних операцій, які не мали бути оброблені.

2. **Невиконання перевірок KYC/AML**

- Це порушує Закон про окремі заходи проти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (Закон № 253/2008 Coll.).

– Компанія не перевірила належним чином мою особу чи особу отримувача, незважаючи на обробку транзакцій із високим ризиком.

3. **Використання неправильних кодів MCC (відмивання транзакцій)**

- У мене було активоване блокування азартних ігор на моєму способі оплати.

– Незважаючи на це, компанія Hashtrix Sro обробила транзакцію, пов’язану з азартними іграми, що означає, що вони навмисно неправильно класифікували платіж, щоб обійти обмеження.

- Це викликає серйозне занепокоєння щодо шахрайства та відмивання транзакцій.

4. **Ухильні та оманливі відповіді від Hashbon та Exchmatrix**

- Я спочатку зв'язався з Hashbon (

https://hashbon.com/, платформа, на яку я здійснював свої платежі. Вони неправдиво стверджували, що не пов’язані з Hashtrix Sro.

– Замість прямої відповіді мені дали вказівку звернутися і , які є контактними електронними адресами https://exchmatrix.com/).

– Exchmatrix – це ще одна чеська платформа, яка нібито використовується як шлюз для незаконних азартних операцій.

- Це оманливе перенаправлення виглядає як спроба дистанціюватися від відповідальності та приховати фактичний потік грошей.

### Занепокоєння щодо відмивання грошей

Компанія керує кількома підозрілими веб-сайтами, які не служать реальним комерційним цілям, окрім сприяння несанкціонованим платежам:

- https://hashbon.com/

- https://exchmatrix.com/

Ці скелетні веб-сайти не функціонують, але вони офіційно пов’язані з Hashtrix Sro. Це переконливо свідчить про те, що компанія може займатися відмиванням грошей, спрямовуючи кошти через підроблені платформи.

### Деталі платежу

Я здійснив платежі за допомогою своєї картки VISA 416598XXXXXX0845** на загальну суму 3290 євро за сім транзакцій. Ці транзакції були оброблені, незважаючи на те, що належні перевірки KYC і AML не проводилися, що робило їх незаконними згідно з фінансовими правилами Чехії та ЄС.

### Офіційні запити

Враховуючи серйозність цих порушень, я закликаю ваше агентство:

1. Розслідувати Hashtrix Sro, Hashbon і Exchmatrix на предмет їх участі в несанкціонованих азартних операціях і можливому відмиванні грошей.

2. Оцініть дотримання компанією правил KYC і AML, оскільки їхня поточна практика, здається, порушує фінансове законодавство Чехії та ЄС.

3. Забезпечити відшкодування незаконних транзакцій, оскільки компанія не змогла перевірити обидві залучені сторони та порушила закон, обробивши їх.

4. Підтвердьте отримання цієї скарги та повідомте мене про будь-які подальші кроки, які потрібно виконати з мого боку.

Для довідки я додаю повну історію спілкування з Hashtrix Sro, Hashbon і Exchmatrix, а також підтвердження платежів. Я також додаю існуючий наказ проти них, який я знайшов в Інтернеті. Це та сама компанія. Я вірю, що ваше агентство вживе необхідних заходів для захисту фінансової чесності та прав споживачів.

Я з нетерпінням чекаю вашого підтвердження та подальших вказівок. Ще раз заявляю, що я був би зацікавлений у поверненні суми 3290 євро.

Я можу допомогти з особливостями для різних країн, просто дайте мені знати, які вам потрібні

для Чехії

Платежі Quickbit фактично здійснювалися в coinshop Литва. Відповідаючи від quickbit Sweden, вони відволікають вашу увагу від того факту, що литовська компанія насправді була залучена, а шведська компанія може вмити руки, оскільки вони нічого не мають про вас. Ігноруйте відповіді Quickbit і надсилайте їх безпосередньо на контактну електронну адресу coinshop. Я надіслав скаргу до служби захисту клієнтів Литви щодо повернення коштів ( ) і литовському регулятору ПВК . Зв'яжіться з ними негайно.

Я фактично вказав банку на схожий сценарій щодо транзакцій під назвою Coinshop Fomiline UAB, де мій платіж надійшов в іншу країну, ніж це передбачається згідно з їхніми умовами. Я успішно підняв відкликаний платіж у цьому випадку. Можливо, я піду тим же маршрутом до Goriwire.

Однак усі вони є дочірніми компаніями QuickBit. У вас взагалі є електронні листи для BitSent і GoriWire?

Я пишу, щоб офіційно попросити вашого втручання щодо можливих порушень фінансових правил Литви та ЄС Algobuy Crypto UAB, розташованим за адресою Žalgirio 90-100, LT-09303 Вільнюс, Литва, реєстраційний номер 305987883.

### Резюме проблеми

Нещодавно я здійснив транзакції через платформу компанії, яка використовується для того, щоб гравці з країн, де онлайн-азартні ігри є незаконними, могли направляти свої платежі в нелегальні казино. Algobuy Crypto UAB нібито працює як платіжний процесор для нелегальних азартних онлайн-платформ, що працюють без відповідних ліцензій. Більшість казино, які приймають, мають ліцензію CURACAO.

Компанія брала участь у сумнівній фінансовій діяльності, зокрема:

1. Обробка транзакцій для неліцензованих операторів азартних ігор

- Це є порушенням Закону Литовської Республіки про азартні ігри (№ IX-325).

- Компанія сприяла виплатам азартних операцій, які не повинні були оброблятися згідно з литовським законодавством.

2. Відмова від проведення перевірок KYC/AML

– Цим порушується закон «Про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (No VIII-275).

– Компанія не перевірила належним чином мою особу чи особу отримувача, незважаючи на обробку транзакцій із високим ризиком.

3. Використання неправильних кодів MCC (відмивання транзакцій)

- У мене було активоване блокування азартних ігор на моєму способі оплати.

– Незважаючи на це, Algobuy Crypto UAB обробила транзакцію, пов’язану з азартними іграми, що означає, що вони навмисно неправильно класифікували платіж, щоб обійти обмеження.

- Це викликає серйозне занепокоєння щодо шахрайства та відмивання транзакцій.

4. Ухильні та оманливі відповіді від шведської компанії

- Після звернення до Algobuy Crypto UAB я отримав відповіді від іншої організації зі Швеції (Quickbit), яка має того самого власника, що й Algobuy Crypto UAB. Я не маю жодних договірних відносин або платежів із цією шведською компанією.

– Це виглядає як навмисна спроба уникнути відповідальності за литовським законодавством.

### Занепокоєння щодо відмивання грошей

Компанія керує кількома підозрілими веб-сайтами, які не служать реальним комерційним цілям, окрім сприяння несанкціонованим платежам:

- https://www.coinshop.work/

- https://www.cryptmarket.eu

- https://coinexc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpay.io/

- https://coinpond.net/

Ці скелетні веб-сайти не функціонують, але вони офіційно пов’язані з Algobuy Crypto UAB. Це переконливо свідчить про те, що компанія може займатися відмиванням грошей, спрямовуючи кошти через підроблені платформи.

### Офіційні запити

Враховуючи серйозність цих порушень, я закликаю ваше агентство:

1. Розслідувати Algobuy Crypto UAB на предмет причетності до несанкціонованих азартних ігор і потенційного відмивання грошей.

2. Оцініть дотримання компанією правил KYC і AML, оскільки їхня поточна практика, здається, порушує фінансове законодавство Литви та ЄС.

3. Забезпечте негайне відшкодування 800 євро, оскільки трансакція була незаконною через те, що компанія не змогла перевірити обидві залучені сторони.

4. Підтвердьте отримання цієї скарги та повідомте мене про будь-які подальші кроки, які потрібно виконати з мого боку.

Для довідки я додаю повну історію спілкування з Algobuy Crypto UAB та їх представниками. Я вірю, що ваше агентство вживе необхідних заходів для захисту фінансової чесності та прав споживачів.

Я з нетерпінням чекаю на ваше підтвердження отримання моєї електронної пошти та подальші вказівки.

Ці дві компанії дійсно є дочірніми. Ви маєте рацію. У вашому випадку зверніться до органів влади Швеції.

Електронна адреса GoriWire:

вдалося знайти!

Що насправді продає Goriwire?

Ви майже були там. Я вважаю, що офіційний сайт Goriwire – https://blocksea.org/

Офіційна адреса goriwire, указана в моїй банківській виписці, вказує: Лодзь 135.

У свою чергу, це збігається з офіційною адресою внизу веб-сайту blocksea.org 👍🏻

Вони продають цифрову валюту.

Boxblock також є GoriWire. Я переглянув їх деталі, вони можуть мати кілька сайтів.

Усі електронні листи Blocksea повертаються недоставленими

Так, я це помітив. Я надіслав gdpr на їхню електронну адресу із захисту даних, який також повернувся недоставленим. Шахраї. Чи дійсні електронні листи Boxblock?

Boxblock доставив просто чудово.

Хтось знає, хто обробив skinsonly та gamingstore? Ну і бізнес-рішення ADPOINT

EDUNTAGE, будь ласка, і дякую

Можливо, це допоможе людям

https://www.facebook.com/share/v/19PjS1jF7d/?mibextid=wwXIfr