Шановний Браніславе!
Ми детально розглянули скаргу гравця BR*****.
Ось деталі облікового запису гравця
1) Гравець поповнив свій рахунок із передплаченої картки та один раз із гаманця USDT.
2) Гравець Br***** 26 травня 2023 року успішно підтвердив свій обліковий запис і отримав дві виплати 9500 аргентинських рупій.
30 травня 2023 року гравець BR***** подав запит на зняття 14000 арсеналіїв.
30.05.2023 було розпочато додаткову перевірку облікового запису гравця BR***** на основі підозрілої активності в обліковому записі гравця.
Додаткову перевірку було розпочато згідно з пунктом правила:
2.4.1 Фінансовий відділ може затримати обробку запиту на зняття через додаткову перевірку.
Відділ ризиків 31.05.2023, вивчивши всю історію ставок гравця BR*****, виявив наступне:
Згідно з правилами нашого казино, клієнт повинен зробити х3 від суми депозиту, щоб мати можливість зняти кошти.
1) Усі депозити гравця BR***** були зроблені в іграх у рулетку (Рулетка / Рулетка 1) з максимально можливим відшкодуванням. (дії виконувалися навмисно для збільшення обороту депозиту х3 згідно з правилами), при цьому різниця ставок і програшів або виграшів не перевищувала 10-15% від балансу клієнта, а також більше 90% від загальної суми клієнтські ставки були зроблені таким чином.
2) Гравець BR***** вніс депозит за допомогою передплаченої картки та запросив виведення коштів на крипто-гаманець.
У нас є всі підстави стверджувати про порушення політики протидії відмиванню коштів, грубе порушення правил проекту.
На підставі цих даних відділ ризиків казино вирішив, що гравець цілеспрямовано здійснював усі дії з відмивання коштів.
Згідно з правилами нашого казино:
11. Казино залишає за собою право контролювати всі транзакції з метою запобігання відмиванню грошей. Крім того, Казино залишає за собою право з особливою увагою, наскільки це можливо, вивчати передумови та мету будь-яких складних або великих транзакцій, а також будь-яких транзакцій, які за своїм характером можуть бути пов’язані з відмиванням грошей.
Діяльність щодо ставок буде відстежуватися на наявність нерегулярних моделей.
2023-05-31 Рахунок гравця BR***** було закрито без повторного відкриття, а баланс скасовано через порушення правил нашого казино згідно пункту правил:
14.6. У такому випадку, якщо ми закриємо ваш обліковий запис через змову, шахрайство, шахрайство, відмивання грошей, іншу злочинну діяльність або порушення Умов використання, що завдало шкоди нам або будь-якій іншій третій стороні, баланс вашого облікового запису буде не підлягають поверненню та вважаються конфіскованими.
2023-05-31 Електронний лист із детальною інформацією про причину закриття облікового запису було надіслано гравцеві на його електронну адресу br*****e@gmail.com.
Як ви можете помітити, всі дії з обліковим записом гравця виконувалися суворо в рамках правил нашого казино, які є загальнодоступними і ні від кого не приховані.
Додаткові дані були надіслані на вказану вами адресу електронної пошти branislav.b@casino.guru.
З найкращими побажаннями.
Відділ ризиків казино Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player BR***** in detail.
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account from a prepaid card and once from a USDT wallet.
2)Player Br***** on 2023-05-26 successfully verified his account and received two 9500ARS payouts.
On 2023-05-30 player BR***** requested withdrawal of 14000ARS.
On 2023-05-30, an additional verification of player BR*****'s account was initiated based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the clause of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to the additional verification.
The Risk Department on 2023-05-31 having studied all the betting history of the player BR*****, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount in order to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BR***** were wagered in roulette games(Roulette / Roulette 1) with a maximum possible refund. (actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player BR***** made a deposit with a prepaid card and requested the withdrawal of funds to a crypto-purse.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all the transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-31 BR***** player account was closed without reopening and the balance was canceled due to violations of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-31 An email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail br*****e@gmail.com.
As you can notice all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Additional data was sent to your specified e-mail branislav.b@casino.guru.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Змінено адміністратором Казино Гуру
Автоматичний переклад.