Шановний Браніславе!
Ми детально розглянули скаргу гравця DARDO67.
Ось деталі облікового запису гравця
1) Гравець двічі поповнив свій рахунок із передплаченої картки (4000ARS + 10576ARS) і один раз із гаманця TRX (4732ARS).
2) Гравець DARDO67 20.04.2023 подав заявку на виведення 12500 ARS на гаманець USDT.
3) 20.04.2023 фінансовий відділ запросив документи для підтвердження рахунку.
3) 20.04.2023 відділ ризиків попросив гравця пройти відеоверифікацію через Skype згідно пункту правил:
2.5.1 У деяких випадках Департамент казино Risk WinLegends має право вимагати від гравця відеопідтвердження через Skype.
- Якщо гравець не проходить процедуру верифікації шляхом дзвінка в Skype в узгоджений час з представником відділу ризиків, Адміністрація сайту залишає за собою право анулювати всі виграші та закрити рахунок без права відновлення.
Гравець надав усі необхідні документи для підтвердження облікового запису.
Відділ ризиків казино скасував вимогу про обов'язкову відеоверифікацію через Skype.
25.04.2023 було розпочато додаткову перевірку облікового запису гравця DARDO67 на основі підозрілої активності в обліковому записі гравця.
Додаткову перевірку було розпочато згідно з пунктом правила:
2.4.1 Фінансовий відділ може відкласти обробку запиту на зняття через додаткову перевірку.
Гравець DARDO67 отримав повідомлення про додаткову верифікацію електронною поштою на його електронну пошту dac****@gmail.com, яку він вказав при реєстрації свого облікового запису.
2023-05-03, вивчивши історію гри клієнта, відділ ризиків виявив наступне:
Згідно з правилами нашого казино, щоб вивести кошти, клієнт повинен зробити х3 від суми депозиту, щоб мати можливість вивести кошти.
1) Усі депозити гравця DARDO67 були зроблені в іграх Evolution First Person Roulette з максимальною прибутковістю ставок. (Всі дії ставок проводилися з метою збільшення обороту депозиту в три рази згідно з правилами нашого казино), при цьому різниця ставок і програшів або виграшів не перевищувала 10-15% від балансу клієнта, а більше 95% клієнтів ставок було зроблено саме таким чином.
2) Гравець DARDO67 зробив депозит за допомогою передплаченої картки та зняв кошти, запитані на крипто-гаманець.
У нас є достатні докази, щоб стверджувати про порушення політики боротьби з відмиванням коштів, що є грубим порушенням положень проекту.
На підставі цих висновків Департамент ризиків казино вирішив, що гравець цілеспрямовано здійснював усі дії з відмивання коштів.
Згідно з правилами нашого казино:
11. Казино залишає за собою право контролювати всі транзакції з метою запобігання відмиванню грошей. Крім того, Казино залишає за собою право з особливою увагою, наскільки це можливо, вивчати передумови та мету будь-яких складних або великих транзакцій, а також будь-яких транзакцій, які за своїм характером можуть бути пов’язані з відмиванням грошей.
Діяльність щодо ставок буде відстежуватися на наявність нерегулярних моделей.
2023-05-03 Аккаунт гравця DARDO67 закрито без права відкриття та анулювання балансу через порушення правил нашого казино, згідно пункту правил:
14.6. У такому випадку, якщо ми закриємо ваш обліковий запис через змову, шахрайство, шахрайство, відмивання грошей, іншу злочинну діяльність або порушення Умов використання, що завдало шкоди нам або будь-якій іншій третій стороні, баланс вашого облікового запису буде не - підлягає відшкодуванню та вважається конфіскованим.
2023-05-09 Гравцеві було надіслано електронний лист із детальною інформацією про причину закриття його облікового запису на його електронну адресу: dac****@gmail.com.
Як бачите, всі дії з обліковим записом гравця виконувалися суворо в рамках правил нашого казино, які є загальнодоступними і ні від кого не приховані.
З найкращими побажаннями.
Відділ ризиків казино Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player DARDO67 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (4000ARS + 10576ARS) and once from a wallet TRX (4732ARS).
2)Player DARDO67 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 12500 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account.
Risk Department of the casino canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-25, additional verification of player DARDO67 account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player DARDO67 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail dac****@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player DARDO67 were wagered in Evolution First Person Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player DARDO67 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-03 player account DARDO67 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: dac****@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Змінено адміністратором Казино Гуру
Автоматичний переклад.
