Шановний Міхале,
Ми детально розглянули скаргу гравця PLAYER1063091(ramona_riveros@outlook.com) .
Ось деталі облікового запису гравця
1) Гравець двічі поповнив свій рахунок із передплаченої картки (50000ARS+50000ARS) і один раз із гаманця Skrill (2300ARS).
27.06.2023 гравець PLAYER1063091 зробив запит на виведення 110 000 арсеналіїв.
27 червня 2023 року було розпочато додаткову перевірку облікового запису гравця PLAYER1063091 на основі підозрілої активності в обліковому записі гравця.
Додаткову перевірку було розпочато відповідно до пункту правила:
2.4.1 Фінансовий відділ може затримати обробку запиту на зняття через додаткову перевірку.
Відділ ризиків 2023-06-28, вивчивши всю історію ставок гравця PLAYER1063091, виявив наступне:
Згідно з правилами нашого казино, клієнт повинен зробити х3 від суми депозиту, щоб мати можливість зняти кошти.
1) Усі депозити гравця PLAYER1063091 були зроблені в грі MONOPOLY Big Baller з поверненням максимальної ставки. (Дії виконувалися навмисно для збільшення обороту депозиту х3 згідно з правилами), при цьому різниця ставок і програшів або виграшів не перевищувала 10-15% від балансу клієнта і більше 90% від загальної суми ставок клієнта. були зроблені таким чином.
2) Гравець PLAYER1063091 зробив депозит за допомогою передплаченої картки та запросив виведення коштів на гаманець Skrill.
У нас є всі підстави стверджувати про порушення політики ПВК, що грубо порушує положення проекту.
На підставі цих даних відділ ризиків казино вирішив, що гравець цілеспрямовано здійснював усі дії з відмивання коштів.
Згідно з правилами нашого казино:
11. Казино залишає за собою право контролювати всі транзакції з метою запобігання відмиванню грошей. Крім того, Казино залишає за собою право з особливою увагою, наскільки це можливо, вивчати передумови та мету будь-яких складних або великих транзакцій, а також будь-яких транзакцій, які за своїм характером можуть бути пов’язані з відмиванням грошей.
Діяльність щодо ставок буде відстежуватися на наявність нерегулярних моделей.
28.06.2023 рахунок гравця PLAYER1063091 було закрито без права відкриття, а баланс анульовано через порушення правил нашого казино згідно пункту правил:
14.6. У такому випадку, якщо ми закриємо ваш обліковий запис через змову, шахрайство, шахрайство, відмивання грошей, іншу злочинну діяльність або порушення Умов використання, що завдало шкоди нам або будь-якій іншій третій стороні, баланс вашого облікового запису буде не - підлягає відшкодуванню та вважається конфіскованим.
2023-06-28 Електронний лист із детальною інформацією про причину закриття облікового запису було надіслано гравцеві на його електронну адресу ramona_riveros@outlook.com.
Як бачите, всі дії з обліковим записом гравця виконувалися суворо в рамках правил нашого казино, які є загальнодоступними і ні від кого не приховуються.
З найкращими побажаннями.
Відділ ризиків казино Smokace.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of player PLAYER1063091(ramona_riveros@outlook.com) .
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account twice from prepaid card(50000ARS+50000ARS) and once from Skrill wallet(2300ARS).
On 2023-06-27, player PLAYER1063091 made a withdrawal request for 110000ARS.
On 2023-06-27, additional verification was initiated on player PLAYER1063091's account based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the paragraph of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to additional verification.
Risk Department 2023-06-28 having studied the entire betting history of the player PLAYER1063091 , it was found the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player PLAYER1063091 were wagered in the game MONOPOLY Big Baller with a maximum bet refund. (Actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the client's balance, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player PLAYER1063091 made a deposit with a prepaid card and requested a withdrawal to the purse Skrill.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
On the basis of these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-06-28 player account PLAYER1063091 was closed without the right of opening and the balance was canceled due to a violation of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which has damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-06-28 A email with detailed information about the reason of the account closing was sent to the player on his e-mail ramona_riveros@outlook.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and do not hide from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
Змінено
Автоматичний переклад.
