Нещодавно ми зіткнулися з групою організованих зловмисників, які систематично зловживають нашим депозитним бонусом.

На додаток до використання бонусу за депозит, їхня поведінка дотримується тієї самої моделі з точки зору GEO та кількох інших показників (які є відкритими через ризики протидії зловживанням). І після вивчення документів KYC ми виявили послідовні ознаки фальсифікації документів у нашому криміналістичному аналізі, і всі вони містять однакові сліди редагування фотографій.

Загалом ми спіймали 13 кривдників, з них 9 з Латвії та 4 з України. (1 використовував естонську IP-адресу, але не зміг підтвердити, що має адресу в Естонії, натомість надав латвійський паспорт.)

Оскільки деякі з них відкрили квитки тут, на CasinoGuru, ми допомагаємо команді CasinoGuru розслідувати цю групу організованих зловмисників і надали їм усі докази на момент написання статті.

Команда TrustDice