Всім доброго дня,
Розглянемо все покроково і пояснимо свою позицію з цього приводу:
27.07.2023 (14 днів тому) клієнт зареєструвався та надав такі дані для більшості основних вимог KYC.
Ім'я: Παναγιώτης (Панайотіс)
Прізвище: Παναγιώτης (Панайотіс)
Для подібних ситуацій у наших Умовах використання є таке правило:
3.4 Якщо ви надаєте неправильні або неповні персональні дані (наприклад, ім’я, прізвище, дату народження, номер телефону чи адресу), ми не зможемо повністю перевірити ваш обліковий запис. Наш відділ безпеки може виправити трибуквені помилки у Вашому імені/прізвищі, лише якщо це не перша або остання літера. У разі помилок у даті народження наш відділ безпеки може змінити лише одну цифру. Якщо ви помітили, що надали неправильні або неповні персональні дані під час процесу реєстрації, будь ласка, негайно зв’яжіться з нами, не вносячи депозитів і не роблячи жодних ставок.
01.08.2023 клієнт виграв гроші, завантажив свої документи в систему перевірки SumSub і надав для них нові/правильні дані. Як зазначалося в попередній відповіді, Sumsub — це стороння служба з власними вимогами та стандартами перевірки. Вони б не перевіряли клієнта, якби він надав їм ті самі дані, що й нам.
Після успішної перевірки на нашій сторонній платформі клієнт ініціював два зняття коштів – 100,00 євро та 450,00 євро, обидва з яких були схвалені нашою автоматизованою системою. Щоб спростити процес реєстрації, перевірки та зняття коштів, ми запровадили певні автоматизовані процедури, забезпечуючи зручність для клієнтів, поки не буде досягнуто певного порогу виплати.
Як описано в наших Положеннях та Умовах, наступний абзац детально описує проблему:
5.5 Додаткова перевірка безпеки буде ініційована після одного зняття коштів, що перевищує 1000 євро, або сукупних зняттів на суму понад 2000 євро. Pledoo залишає за собою право проводити подібні перевірки безпеки у випадках менших виплат.
Коли клієнт подав запит на зняття останніх 3000,00 євро, наш відділ протидії відмиванню коштів переглянув дійсність виграшу клієнта та ще раз перевірив його основні дані KYC, як зазначено в наших Умовах використання.
На цьому етапі була помічена критична помилка KYC клієнта, і на основі наведених нижче правил із наших Умов використання виграш було скорочено, а обліковий запис заблоковано.
3.3. Клієнт повинен заповнити реєстраційну форму, щоб відкрити рахунок у Pledoo. Замовник гарантує, що надана інформація є правильною, повною та актуальною. Pledoo проводить процедури перевірки для своїх Клієнтів. Цим ми повідомляємо вам, що якщо Pledoo підозрює, що будь-яка інформація є оманливою, неправдивою, неповною або скомпрометованою будь-яким чином, Pledoo залишає за собою право накласти обмеження на ваш обліковий запис.
3.4.2. Якщо наш відділ безпеки не може повністю перевірити обліковий запис клієнта та/або має обґрунтовані підозри щодо шахрайства, виграш клієнта може бути анульований, а обліковий запис заблоковано.
Ми віримо, що це роз’яснення щодо нашого рішення є корисним!
Якщо потрібна додаткова інформація чи докази, повідомте нас.
З найкращими побажаннями,
Команда Pledoo
Good day everyone,
Let's go through everything step by step and explain our position on the matter:
On 2023-07-27 (14 days ago) customer made a registration and provided the following data for most basic KYC requirements.
Name: Παναγιώτης (Panagiotis)
Surname: Παναγιώτης (Panagiotis)
For these types of situations, we have the following rule in our Terms and Conditions:
3.4 If You provide incorrect or incomplete personal details (e.g. name, surname, date of birth, phone number or address), we won't be able to verify Your account fully. Our Security Department may fix three-letter errors in Your name/surname only if it's not the first or last letter of it. In case of mistakes in the date of birth, our Security Department may change only one digit. If You noticed that You had provided incorrect or incomplete personal details during the registration process, please contact us immediately, without depositing or placing any bets.
On 2023-08-01, the customer won some money, uploaded his documents into the SumSub verification system, and provided new/correct data for them. As mentioned in the previous response, Sumsub is an outsourced service with its own verification requirements and standards. They wouldn't verify the customer if he provided them with the same details as he provided us.
Following a successful verification on our third-party platform, the customer initiated two withdrawals – 100.00 EUR and 450.00 EUR, both of which were approved by our automated system. In order to enhance the ease of the registration, verification, and withdrawal process, we have implemented certain automated procedures, ensuring customer convenience until a specific payout threshold is achieved.
As described within our Terms and Conditions, the following paragraph elaborates on the issue:
5.5 An additional security check will be initiated after a single withdrawal that exceeds EUR 1000 or cumulative withdrawals with a sum over EUR 2000. Pledoo reserves the rights to exercise security checks like these in the cases of lower payouts.
When the customer requested his final 3000.00 EUR withdrawal, our AML department reviewed the validity of the customer's winnings and double-checked his primary KYC data as written in our Terms and Conditions.
At this point, the customer's critical KYC error was noticed, and based on below mentioned rules from our Terms and Conditions, winnings were cut, and the account was blocked.
3.3. The customer has to fill out a registration form in order to open an account at Pledoo. The customer ensures that the information provided is correct, complete, and up to date. Pledoo conducts verification procedures for its Customers. Hereby we inform you that if Pledoo shall suspect that any of the information is misleading, false, incomplete, or compromised in any way, Pledoo reserves the right to impose restrictions on your account.
3.4.2. If our security department can't fully verify clients' account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients' winnings can be voided and account blocked.
We trust that this clarification regarding our decision is helpful!
If any extra information or evidence is needed, please let us know.
Best regards,
Pledoo Team
Автоматичний переклад.
