Привіт знову.
Я хочу попросити вас прочитати мої аргументи та докази, які я зібрав.
Давайте спочатку роз’яснимо правила AML.
Казино забороняє використання іноземних методів оплати та депозитів, щоб запобігти можливому шахрайству або відмиванню грошей.
Відмивання грошей можна розділити на три етапи:
1. Внесення незаконних коштів у фінансову систему
2. Операції, призначені для приховування незаконного походження коштів, відомі як "розшарування"
3. Використання відмитих коштів для придбання нерухомості, фінансових інструментів або комерційних інвестицій.
Процес KYC має на меті зупинити такі схеми під час першого депозитного вікна.
Таким чином, слово «може» написано та неодноразово використовується в правилах Pledoo щодо дублювання облікового запису, депозитів та зняття коштів.
2.1
(Ви можете відкрити лише один обліковий запис. Якщо ви відкриєте інший обліковий запис, Pledoo може анулювати всі ставки, зроблені з цього дублікату облікового запису.)
3.2
(Якщо Клієнт помічає, що було створено кілька облікових записів, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про це Pledoo. Будь-які інші облікові записи, які Ви відкриваєте в нас або якими Ви володієте бенефіціаром у зв’язку з Послугами, є «Дублюючими обліковими записами». ". Ми можемо закрити будь-який дублікат облікового запису (але не зобов’язані це робити). Pledoo залишає за собою право вирішувати, чи кілька облікових записів було зареєстровано, відкрито або створено без порушення правил і є результатом помилки. Якщо Pledoo мав є обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено шахрайство або проведено транзакцію, ми залишаємо за собою право заблокувати обліковий запис і конфіскувати будь-які кошти на ньому.)
3.4 пункту 2
(Якщо наш відділ безпеки не може повністю перевірити обліковий запис клієнта та/або має обґрунтовані підозри щодо шахрайства, виграш клієнта може бути анульований, а обліковий запис заблоковано.)
16.3
(Якщо ми розглянемо порушення правил як спробу обдурити казино, Pledoo може конфіскувати всі виграші та депозити без відшкодування.)
Таким чином, я розумію з усього написаного, що Pledoo може вжити заходів для блокування облікового запису або конфіскації коштів. Але це не є обов’язковим і на свій розсуд вони схвалюють або блокують.
Це означає, що вони завжди роблять дії на свою користь!
Йдемо далі.
Щодо правила 4.6 Pledoo, а саме:
Клієнт використовує лише законні методи оплати, які належать Клієнту.
Ніхто не згадав, що 26.02.2023 була надіслана нотаріально завірена довіреність, в якій було написано:
Здійснювати від свого імені та за мій рахунок усі необхідні дії щодо:
Представництво інтересів перед фізичними та юридичними особами, державними реєстрами та установами, банками та іншими фінансовими установами.
Ця нотаріально завірена довіреність не була прийнята Pledoo. Надійшов ще один запит, у якому сказано, що власник облікового запису Skrill надає мені права на цей обліковий запис. Тому я отримав один і відправив його 01.03.2023. Але його також не прийняли, оскільки він набрав чинності 01.03.2023 і під час депонування я не мав права вчиняти ці дії.
У розділі платежів вашого коду написано:
Це правило в основному діє для запобігання зловживанням кредитними картками, а також через міжнародні правила проти відмивання грошей».
Тож де Casino Guru та Pledoo ви бачили шахрайство чи відмивання грошей?
- ШАХРАЙСТВО - це впровадження та/або підтримка омани в комусь із егоїстичними мотивами. Шахрайство є злочином проти власності.
- ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ – це процес, у якому кошти нібито є доходами від грошових надходжень або доходів від інших активів, і в якому створюється враження, що великі суми грошей, отримані від серйозних злочинів, таких як торгівля наркотиками чи тероризм, є законними доходами законної діяльності та мають законне легальне походження. Відмивання грошей є злочином у багатьох юрисдикціях і має різні визначення. Це ключовий момент у функціонуванні тіньової економіки.
Тому я б виключив те, що ви написали! Я також надіслав фотографію Paysafecard, яку придбав особисто.
Hello again.
I want to ask you to read my arguments and evidence that I have collected.
Let's clarify first about the AML rules.
The casino prohibits the use of foreign payment and deposit methods to prevent possible fraud or money laundering.
Money laundering can be divided into three steps:
1. Depositing illegal funds into the financial system
2. Transactions designed to conceal the illicit origin of funds, known as "layering"
3. Using laundered funds to acquire real estate, financial instruments or commercial investments.
The KYC process aims to stop such schemes at the first deposit window.
Therefore, the word "may" is written and used repeatedly in the Pledoo rules regarding account duplication, deposits and withdrawals.
2.1
(You may open only one account. If You open another account Pledoo may void all bets made from this duplicate account.)
3.2
(If the Customer notices that multiple accounts have been created, it is the Customers responsibility to immediately inform Pledoo about it. Any other accounts which You open with us, or which are beneficially owned by You in relation to the Services shall be "Duplicate Accounts ". We may close any Duplicate Account (but shall not be obliged to do so). Pledoo reserves the right to decide if multiple accounts have been registered, opened or created with no misconduct and is a result of an error. If Pledoo should have reasonable grounds to believe any fraud has been committed or transacted, we reserve the right to block the account and confiscate any funds therein.)
3.4 under point 2
(If our security department can't fully verify clients' account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients' winnings can be voided and account blocked.)
16.3
(If we consider the violation of the rules as an attempt to cheat the casino, Pledoo may confiscate all winnings and deposits without refund.)
Therefore, it is my understanding from everything written that Pledoo may take action to block an account or confiscate funds. But this is not mandatory and at their discretion they approve or block.
This means that they perform actions that are always in their favor!
Let's move on.
Regarding Rule 4.6 of Pledoo namely:
The Customer shall only use payment methods that are issued legally and belong to the Customer.
No one mentioned that on 26.02.2023 a Notarized power of attorney was sent, in which it was written:
To carry out on my behalf and at my expense all necessary actions regarding:
Representation before individuals and legal entities, state registers and institutions, banks and other financial institutions.
This Notarized Power of Attorney was not accepted by Pledoo. Another one was requested which says that the Skrill account holder gives me rights over this account. Therefore, I received one and sent it on 03/01/2023. But it was also not accepted because it came into force on 01.03.2023 and during the deposit I did not have the right to perform these actions.
In your code section payments it says:
This rule is mainly in place to prevent misuse of credit cards and also due to international regulations against money laundering.'
So where Casino Guru and Pledoo have you seen fraud or money laundering?
- FRAUD - is introducing and/or maintaining a delusion in someone with selfish motives. Fraud is a crime against property.
- MONEY LAUNDERING is a process in which funds are ostensibly the proceeds of cash receipts or income from other assets, and in which the impression is created that large sums of money obtained from serious crimes, such as drug trafficking or terrorism, are legitimate proceeds of legitimate activity and have a legitimate legal origin. Money laundering is a crime under many jurisdictions and has different definitions. It is a key moment in the functioning of the gray economy.
So I would rule out what you wrote! I have also sent a photo of the Paysafecard I personally purchased.
Здравейте отново.
Искам да помоля да прочетете моите аргументи и доказателства които събрах.
Нека да уточним първо за правилата на AML.
Казиното въвежда забрана използването на чужди методи за плащане и депозит, за да предотврати евентуални измами или пране на пари.
Прането на пари може да бъде разделено на три стъпки:
1. Депозиране на незаконни средства във финансовата система
2. Транзакции, предназначени да прикрият незаконния произход на средствата, известни като „наслояване"
3. Използване на изпрани средства за придобиване на недвижими имоти, финансови инструменти или търговски инвестиции.
KYC процесът има за цел да спре подобни схеми при прозореца за първи депозит.
Следователно в правилата на Pledoo е написано, и използвана многократно думата „може" относно дублиране на акаунт, депозити и тегления.
2.1
(You may open only one account. If You open another account Pledoo may void all bets made from this duplicate account.)
3.2
(If the Customer notices that multiple accounts have been created, it is the Customers responsibility to immediately inform Pledoo about it. Any other accounts which You open with us, or which are beneficially owned by You in relation to the Services shall be "Duplicate Accounts". We may close any Duplicate Account (but shall not be obliged to do so). Pledoo reserves the right to decide if multiple accounts have been registered, opened or created with no misconduct and is a result of an error. If Pledoo should have reasonable grounds to believe any fraud has been committed or transacted, we reserve the right to block the account and confiscate any funds therein.)
3.4 under point 2
(If our security department can’t fully verify clients‘ account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients‘ winnings can be voided and account blocked.)
16.3
(If we consider the violation of the rules as an attempt to cheat the casino, Pledoo may confiscate all winnings and deposits without refund.)
Следователно от всичко написано разбирам, че Pledoo може да предприеме действия по блокиране на акаунт или конфискуване на средства. Но това не е задължително и по тяхна преценка одобряват или блокират.
Това означава, че извършват действия които винаги са в тяхна полза!
Нека продължим нататък.
Относно правило 4.6 на Pledoo а именно:
The Customer shall only use payment methods that are issued lawfully and belong to the Customer.
Никой не спомена, че 26.02.2023 е изпратено Нотариално заварено пълномощно в което е написано:
Да извършва от мое име и за моя сметка всички необходими действия относно:
Представителството пред физически и юридически лица, държавни ведомусти и учреждения, банкови и други финансови институции.
Това Нотариално заверено пълномощно не беше прието от Pledoo. Беше поискано друго в което е написано, че титуляра на сметката в Skrill ми дава права над този акаунт. Следователно получих такова и го изпратих на 01.03.2023. Но и то не беше прието защото влизало в сила от 01.03.2023 и по време на депозита аз съм нямала право да извършвам тези действия.
Във вашият кодекс раздел плащания пише:
Това правило е в сила най-вече за предотвратяване на злоупотреба с кредитни карти, а също и поради международните разпоредби срещу прането на пари."
Та къде Casino Guru и Pledoo видяхте измама или пране на пари ?
- ИЗМАМАТА -щ е въвеждане и/или поддържане на заблуда у някого с користни подбуди. Измамата е престъпление против собствеността.
- ПРАНЕ НА ПАРИ е процес, при който парични средства са привидно приходи от парични постъпления или доходи от други активи, и при който се създава впечатление, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, са законни приходи от законна дейност и имат легитимно законен произход. Прането на пари е престъпление съгласно много законодателства и има различни определения. То е ключов момент във функционирането на сивата икономика.
Така, че бих изключила написаното от вас! Също така съм изпратила снимка на закупените от лично от мен Paysafecard.
Автоматичний переклад.