GGBet Casino - Обліковий запис гравця заблоковано, а виведення коштів відмовлено.

Я отримав електронний лист про те, що мій обліковий запис заблоковано відповідно до пункту 10.1.4 правил, у якому зазначено:

" 10.1.4. участь у будь-якій злочинній діяльності, включаючи відмивання грошей та будь-яку іншу діяльність з кримінальними наслідками "

Я надіслав необхідні докази в GGBET, які показують, що всі методи оплати, які використовуються на платформі, належать мені.

Найсмішніше те, що зняття, яке я здійснив перед цим, було скасовано, доки я не пройшов KYC, що я зробив, і мої кошти було вивільнено, але наступне зняття було заблоковано, і я не змінив жодного зі своїх методів оплати

Шановний isikalujoshua01,

Щиро дякуємо за подання скарги. Мені прикро почути про ваш негативний досвід роботи з GGBet Casino.

Будь ласка, дозвольте мені поставити вам кілька запитань, щоб я міг краще зрозуміти ситуацію.

• Чи могли б ви повідомити, як довго ви були гравцем у казино і коли саме ваш рахунок був заблокований?
• У які ігри ви грали, щоб накопичити поточний баланс у казино? (слоти, живі ігри, ставки на спорт)
• Ви досягли поточного балансу за допомогою бонусів?
• Скільки всього ви внесли в казино?

Сподіваюся, ми зможемо допомогти вам вирішити цю проблему якомога швидше. Наперед дуже дякую за вашу відповідь.

З найкращими побажаннями,

Томас

Привіт Томас,

стояла трошки більше місяця, 12 січня 2023 року

Рулетка (Наживо)

Ні, я не використовував жодних бонусів.

Загальна сума депозиту склала 1960 євро

Дуже дякую, isikalujoshua01, за надання необхідної інформації. Зараз передам Вашу скаргу колезі Браніславу ( branislav.b@casino.guru ), які будуть до ваших послуг. Я бажаю вам удачі та сподіваюся, що проблема буде вирішена до вашого задоволення найближчим часом.

Дякую Томас.

Привіт, isikalujoshua01,

Відтепер я буду допомагати вам у вирішенні вашої проблеми.

Перш ніж запросити казино до теми, я хотів би поставити вам кілька запитань, щоб прояснити ситуацію.

Який(і) спосіб(и) оплати ви використовували для депозитів і який(і) для зняття(ів)?

Чи були ваші депозитні кошти повністю використані в казино (відповідно до правил AML)?

Які ставки ви найчастіше робите в рулетці? Чи можливо, що ви робили лише ставки з низьким рівнем ризику в іграх Live Roulette, щоб відповідати обов’язковим вимогам ставок для депозиту(ів), а потім подали запит на зняття коштів одразу після такої гри, повторюючи цей процес?

Чи існує ймовірність того, що інший користувач/акаунт використовував те саме підключення до Інтернету/IP/пристрій для доступу до казино? Якщо так, чи можливо, що потенційно пов’язаний обліковий запис грав у ті самі ігри одночасно з вами, або що казино могло якимось чином пов’язати ваш спірний обліковий запис з іншим гравцем(ами)/користувачем(ами)?

Будь ласка, зверніть увагу, що онлайн-казино також можуть підключати гравців, перевіряючи їхні способи оплати/виписки з банківського рахунку під час процесу перевірки - підозрілі транзакції між власниками можливих пов’язаних рахунків казино в їхніх банківських виписках.

Привіт Браніслав

місцевий банківський переказ для депозитів, USD для зняття коштів

так, ви не можете зняти, доки не виконаєте вимоги щодо ставок, інакше ви сплатите штраф

начебто (я граю безпечно, я знімаю гроші після виконання вимог щодо ставок, щоб отримати прибуток або мінімізувати збитки, перш ніж я продовжу, я завжди так грав, не має значення, вимоги 2x чи 10x)

немає

це не повинно бути проблемою.

Перевірка на їхній платформі виконується лише за потреби, і після кількох вилучень одне з моїх вилучень було затримано, і мені сказали подати документи для перевірки, що я і зробив, мій обліковий запис було схвалено, а зняття було скасовано під час наступного зняття після цього було те, що було проведено, і я все ще грав у ту саму гру так само.

Гаразд, isikalujoshua01.

Дякуємо за додаткові відомості. Однак зауважте, що внесення коштів одним способом платежу, а виведення коштів іншим способом викликає вкрай підозру, особливо якщо мова йде про виведення коштів на електронний крипто-гаманець.

Якщо ви розіграли мінімальні депозити, лише щоб виконати обов’язкові вимоги щодо ставок для депозитів, а потім відразу зняли виграш кілька разів, це вказує на порушення правил боротьби з відмиванням коштів.

Однак давайте тепер запитаємо в казино подробиці та пояснення.

Шановна команда казино GGBet !

Не могли б ви надати нам більш детальне пояснення ситуації гравця? Які кроки повинен зробити гравець, щоб розблокувати рахунок і вивести свій виграш?

Якщо мова йде про порушення Умов казино, чи може казино обґрунтувати своє рішення відповідними доказами? Що він скоїв?

Не соромтеся надсилати необхідні докази на мою електронну адресу ( branislav.b@casino.guru ).

Наперед дякую за надану інформацію.

Привіт всім!

Дорогий Джошуа,

Дякуємо, що звернулися до нас. З жалем повідомляємо, що ваш обліковий запис був залучений до діяльності, пов’язаної з відмиванням грошей, що є порушенням наших положень та умов, зокрема пункту 10.1.4.

Під час ретельного розгляду було виявлено, що була виявлена схема внесення коштів, розміщення ставок із низьким рівнем ризику та подальшого зняття коштів, що викликало підозри в шахрайстві. Ця модель узгоджується з подібною поведінкою інших користувачів у Нігерії.

Ми дуже серйозно ставимося до питань, пов’язаних із шахрайством і відмиванням грошей, і в результаті ваш обліковий запис було заблоковано відповідно до нашої політики. Ми розпочали розслідування за цим фактом, усі відповідні докази буде передано branislav.b@casino.guru .

Шановний isikalujoshua01 ,

Чи можете ви підтвердити вищезазначене?

Чи достатньо для вас пояснень казино, щоб я міг вважати справу закритою, чи мені слід дочекатися відповідних доказів від казино?

Казино ще не надіслало обіцяні докази на мій електронний лист. Але якщо наведені вище заяви казино правильні та правдиві, і казино може підтвердити їх відповідними доказами, чи варто приділяти цьому питанню більше часу та чекати на ці докази?

Привіт Браніславе,

Повірте, ви були хороші.

Ні, пояснення недостатньо добре, Браніславе, я чекав, що вони нададуть як докази, перш ніж відповісти.

Термін ставка з низьким рівнем ризику для мене є відносним, тому що 50 євро на НЕПАРТНІ/ПАРНІ, не забуваймо, що НУЛЬ – це не зовсім низький ризик. Але давайте забудемо, що термін тут «низький ризик», GGBET погодиться зі мною, що існувала ймовірність того, що я програю свою ставку в кожній грі, незалежно від того, наскільки мала ця ймовірність. Отже, мої ставки були дійсними.

Що стосується депозиту, гри та зняття коштів, то саме так я граю, це частина того, що я називаю моїми правилами участі, це те, що я використовую, щоб не втратити все, і я хотів би зазначити, що я не просто граючи так на GGBET, я міг би залучити чотири інших казино, в яких я грав за тими ж правилами, у кожному було набагато більше грошей, ніж у GGBET, і кожен обліковий запис усе ще дійсний. деякі з різними іграми, але одна та сама гра, що й GGBET, та сама стратегія, навіть має вимоги щодо ставок у 10 разів порівняно з вимогами щодо ставок GGBET у 2 рази, і у мене немає проблем із моїми обліковими записами. Якщо вам потрібні докази, я надішлю скріншоти.

Зразок узгоджувався з подібною поведінкою, яку спостерігали інші користувачі в Нігерії, не знаєте, як це назвати, винні в тому, що ви з тієї самої країни? тому що ви повинні зрозуміти Браніслава, я сумніваюся, що GGBET входить до списку 30 найкращих букмекерів у моїй країні, я знайшов їх випадково. Тепер мені довелося повірити, що з усіх ігор на GGBET, як у спортивному розділі, так і в казино, там, де люди з моєї країни грають у ту саму гру, я був таким самим.

Згідно з їх заявою, проблема навіть не в тому, як я вносив і грав, а в тому, що я з Нігерії. Це просто профілювання.

Я не знайомий із їхньою системою (GGBET), тому я не можу підтвердити, чи те, що вони (GGBET) говорять, правдиве, але я навчаюся аналітиком із кібербезпеки, тому я розумію, що потрібно відповідати вимогам AML, але я також знаю, що є процедури, яких слід дотримуватися.

Востаннє я перевіряв його невинуватість, доки не буде доведено провину, і саме в цьому полягає моя проблема з GGBET. Якщо ви підозрюєте когось у відмиванні грошей, ви маєте право заблокувати обліковий запис цієї особи, але вона також має право захищати себе, але вони (GGBET) не надали жодного приміщення для такого.

Отже, що заважає їм просто блокувати облікові записи людей і звинувачувати їх у відмиванні грошей, коли вони (GGBET) хочуть отримати прибуток.

І ось найбільш заплутані частини:

1. Незважаючи на те, що вони (GGBET) можуть сказати, що у них були проблеми з моїм стилем гри, я цілком законно грати так, немає жодних правил, за якими я не можу грати в ігри з «низьким ризиком».
2. Виправте мене, якщо я помиляюся, але востаннє я перевіряв відмивання грошей щодо того, звідки надходять ваші гроші та куди вони йдуть, і вони (GGBET) перевірили мої методи депозиту та зняття, перш ніж схвалити зняття, яке я здійснив до цього, тому вони знати, що банківський рахунок і гаманець, які я використовую, належать мені, вони (GGBET) можуть підтвердити це. Отже, якщо вони (GGBET) знають, що мої депозити та зняття були від мене та для мене, навіщо звинувачувати мене у відмиванні грошей?

Дякую, isikalujoshua01. Я ціную вашу вдячність.

Лише одна примітка щодо такого способу гри – наприклад , негайне зняття коштів після виконання обов’язкових вимог щодо ставок щодо депозиту та неодноразове внесення нових коштів на ваш рахунок (особливо з іншого способу оплати, ніж той, який використовувався для зняття), незважаючи на наявність достатнього балансу для продовження гри вказує на явні ознаки порушення правил AML і означає, що такий гравець не грає для розваги. Якщо ми говоримо про порушення правил протидії відмиванню коштів, то це стосується не тільки відмивання грошей. Є кілька причин, чому гравці грають таким чином.

На жаль, мені ще не надано запитуваних доказів. Тож давайте ще раз запитаємо подробиці в казино.

Шановна команда казино GGBet !

Чи можете ви надіслати мені відповідні докази, які ви згадали вище?

branislav.b@casino.guru

Привіт,

Я можу підтвердити, що всі відповідні докази було надіслано на надану електронну адресу. Будь ласка, повідомте нас, якщо вам потрібна додаткова допомога чи роз’яснення щодо наданої інформації.

Привіт Браніславе,

Я хотів би бути в курсі наданих доказів, але якщо це неможливо, не проблема.

Що стосується вашого прикладу вище, сукупність 3 причин, наведених вище, може призвести до порушення правил боротьби з відмиванням коштів, і ви використали такий приклад як посилання на мій випадок, оскільки вони досить схожі.

Причина перша

«Негайне зняття після виконання вимог щодо обов’язкових ставок депозиту»

сама по собі не є проблемою, оскільки я пояснив, що це мої особисті правила гри, але в поєднанні з наступними 2 причинами можна вважати порушення правил AML.

Причина друга

«Неодноразове внесення нових коштів на ваш рахунок, незважаючи на достатній баланс для продовження гри»

Це не стосується мого випадку, як ви побачите на моєму вкладеному знімку екрана, я зняв кошти зі свого рахунку, перш ніж знову внести депозит і піти на новий раунд, коли наступного разу я хотів грати.

Що стосується третьої причини

«Неодноразове внесення нових коштів на ваш рахунок, особливо з іншого способу оплати, ніж той, який використовувався для зняття коштів»

Це те, що я знаю, зазвичай позначається як порушення правил протидії відмиванню коштів, помилка полягає в GG.BET. Якщо ви знайомі з системою GG.BET, ви знаєте, що не кожен метод депозиту, доступний на сторінці депозиту, доступний як спосіб виведення на сторінці виведення.

Я попросив друга відкрити для мене обліковий запис, щоб я міг отримати ці скріншоти.

На сьогодні це сторінка депозиту GG.BET

Це сторінка виведення коштів

Ви можете побачити різницю. Ситуація навіть погіршилася, коли я був ще активним, принаймні тоді Skrill, Neteller і Crypto були доступні для виведення. Якби я мав грати на сайті GG.BET сьогодні, життєздатним варіантом депозиту був би один із варіантів криптовалюти, а для виведення – гаманець Jeton, який, до речі, має 2% комісії за транзакцію та мінімальну суму для зняття 200 євро.

Це скріншот моєї сторінки транзакції з wild.io.

Я грав у ту саму гру, так само, як я грав на GG.BET тут, сума грошей, яку я здійснив тут, приблизно втричі перевищувала суму, яку я робив на GG.BET, я навіть отримав прибуток від wild.io, і це з їхніми вимогами щодо ставок у 10 разів, мій обліковий запис все ще активний до сьогодні, як ви бачите, ніколи з ним не було жодних проблем, хоча я покинув азартні ігри.

І Браніславе, у вашому резюме справи сказано «передбачуване порушення пункту 10.1.4», але це головне питання, тут не було звинувачень, мені не було надано можливості для будь-якого захисту, мене просто повідомили про вирок, що їх так називають «командою», якій вони платять, чия зарплата або бонуси, ймовірно, залежать від того, скільки коштів вони можуть отримати з позначених облікових записів, та сама команда, яка перевірила мій KYC, джерело та призначення коштів, та та сама команда сказала, що я винен у переказі грошей . Минуло більше року, і, чесно кажучи, це все ще не має сенсу, коли я думаю про це, тому що я маю на увазі, що має бути належний процес, що сталося з привіт, Браніславе, наша система позначила вас за відмивання грошей, тому ми заблокували ваш нам потрібно, щоб ви надали доказ того, що ці кошти належать вам і що ви їх отримуєте.

Я маю на увазі, хто відмиває 1464 євро?

Вітаю всіх,

Вибачте за затримку.

Шановний isikalujoshua01,

Ваші ігрові журнали та історія транзакцій з грудня 2022 року показують частково всі ознаки, які ви намагалися прояснити окремо. Однак досі незрозуміло, що ви могли отримати, граючи таким чином.

Тому я звернувся до казино з проханням надати додаткові пояснення/подробиці та можливе рішення.

Шановне казино GGBet ,

Дуже вдячні за ваш електронний лист і додаткові дані.

Не могли б ви переглянути мій останній електронний лист щодо цього питання та відповісти на мої запитання?

Привіт всім,

Шановний Браніславе , я отримав ваше повідомлення та вже зв’язався з нашим відділом ризиків, щоб отримати додаткову інформацію щодо цього питання. Я надам вам відповідь якомога швидше.

Дякуємо за оновлення.

Не соромтеся відповісти на мій електронний лист, коли отримаєте необхідну додаткову інформацію.

З нетерпінням чекаю на вашу думку.

Привіт Браніславе,

Я надіслав додаткову інформацію щодо вашого запиту кілька днів тому, перевірте свою електронну пошту. Якщо вам знадобиться ще щось, не соромтеся зв’язуватися зі мною.

Шановний isikalujoshua01,

Зібравши всю необхідну інформацію та деталі від казино, ми вирішили закрити цю скаргу як необґрунтовану. Існують достатні підстави вважати, що ваш обліковий запис брав участь у підозрілих діях і не використовувався для ігрових цілей, або навіть є ознаки можливого відмивання грошей і використання кількох облікових записів. Казино діяло відповідно до своїх умов, і ми приймаємо його рішення скасувати ваше зняття коштів і заблокувати ваш рахунок казино.

Якщо ви не задоволені вирішенням скарги, я рекомендую вам проконсультуватися з азартним органом, який регулює казино. У разі будь-яких питань, не соромтеся писати мені на адресу branislav.b@casino.guru .

Щиро дякуємо команді GGBet Casino за надання інформації та співпрацю.

З найкращими побажаннями,

Браніслав, Casino.Guru