Коли онлайн-казино вирішує, що ви не надали належної інформації (підтвердження платежу) відповідно до вимог AML, хто зберігає ваші депозити та виграші? Куди вони йдуть і чи можна прослідкувати шлях грошей після їх конфіскації?
Мені також цікаво, якщо казино зберігає ці кошти, чи не вони отримують вигоду від злочинних доходів?
Казино зберігає гроші, немає можливого способу відстежити такі кошти, якщо вони не крипто, і навіть тоді це не є чимось справді здійсненним, тому що є багато способів зробити так, щоб крипто було важко відстежити (або майже неможливо). Коли казино конфіскують кошти з будь-якої причини, вони зберігають їх
Отже, казино утримують гроші від клієнтів, коли вони заявляють про підозрілі транзакції, але не передають гроші жодному регулюючому органу чи державному органу країни походження гравців? Мабуть, тепер я розумію, чому деякі компанії конфіскують у клієнтів величезні суми грошей. Їм нема чого втрачати і все можна отримати. У Betplays, Cloudbet, Stake, Gamdon є випадки, коли депозити не відстежуються на 100%, і вони зберігають величезні суми депозитів і виграшів без жодних наслідків.
Коли онлайн-казино вирішує, що ви не надали належної інформації (підтвердження платежу) відповідно до вимог AML, хто зберігає ваші депозити та виграші? Куди вони йдуть і чи можна прослідкувати шлях грошей після їх конфіскації?
Мені також цікаво, якщо казино зберігає ці кошти, чи не вони отримують вигоду від злочинних доходів?
Це досить цікаве запитання, і я бачу, що вам на нього відповів інший гравець. Це, безумовно, те, що мене цікавить, і, можливо, я розгляну це трохи більше в майбутньому та знайду про це більше інформації.
Чому ви про це подумали?
Безкоштовні професійні навчальні курси для працівників онлайн-казино, що сприяють покращенню умов галузі та досвіду гравців і чесному підходу до азартних ігор.
Наша ініціатива зі створення глобальної системи самовиключення, яка дозволить вразливим гравцям блокувати собі доступ до всіх азартних ігор онлайн.
