ГоловнаФорумЗагальнадискусіяпроазартніігриХто отримує гроші?

Хто отримує гроші?

2 міс. тому від Wilder1999
|
917 переглядів 9 відповідей |
|
2 міс. тому

Коли онлайн-казино вирішує, що ви не надали належної інформації (підтвердження платежу) відповідно до вимог AML, хто зберігає ваші депозити та виграші? Куди вони йдуть і чи можна прослідкувати шлях грошей після їх конфіскації?

Мені також цікаво, якщо казино зберігає ці кошти, чи не вони отримують вигоду від злочинних доходів?

Змінено автором 2 міс. тому
Автоматичний переклад.
Wilder1999
2 міс. тому

Казино зберігає гроші, немає можливого способу відстежити такі кошти, якщо вони не крипто, і навіть тоді це не є чимось справді здійсненним, тому що є багато способів зробити так, щоб крипто було важко відстежити (або майже неможливо). Коли казино конфіскують кошти з будь-якої причини, вони зберігають їх

Автоматичний переклад.
2 міс. тому

Отже, казино утримують гроші від клієнтів, коли вони заявляють про підозрілі транзакції, але не передають гроші жодному регулюючому органу чи державному органу країни походження гравців? Мабуть, тепер я розумію, чому деякі компанії конфіскують у клієнтів величезні суми грошей. Їм нема чого втрачати і все можна отримати. У Betplays, Cloudbet, Stake, Gamdon є випадки, коли депозити не відстежуються на 100%, і вони зберігають величезні суми депозитів і виграшів без жодних наслідків.

Автоматичний переклад.
2 міс. тому

Коли онлайн-казино вирішує, що ви не надали належної інформації (підтвердження платежу) відповідно до вимог AML, хто зберігає ваші депозити та виграші? Куди вони йдуть і чи можна прослідкувати шлях грошей після їх конфіскації?

Мені також цікаво, якщо казино зберігає ці кошти, чи не вони отримують вигоду від злочинних доходів?

Автоматичний переклад.
2 міс. тому

Це досить цікаве запитання, і я бачу, що вам на нього відповів інший гравець. Це, безумовно, те, що мене цікавить, і, можливо, я розгляну це трохи більше в майбутньому та знайду про це більше інформації.

Чому ви про це подумали?

Автоматичний переклад.
2 міс. тому

Привіт Яро,

Я думав про це питання у зв’язку з кількома поточними скаргами на Guru.

Інше питання у зв’язку з цим: у більшості країн, якщо ви знайшли велику суму грошей, скажімо, на дорозі, і ви зберігали їх, і ви усвідомлювали, що це доходи від злочину, вас притягнуть до кримінальної відповідальності.

Тому це нормально, якщо ці казино дотримуються своїх Умов і правил боротьби з відмиванням коштів, щоб викрасти/конфіскувати нібито брудні гроші.

Ця практика сама по собі була б відмиванням грошей, чи не так?


Автоматичний переклад.
Wilder1999
2 міс. тому

Це, безперечно, цікаво, і ми сьогодні мали справу з подібним випадком, але випадки AML інколи складні, тому що ми не маємо такого широкого охоплення.

Я знаю, що приблизно через два тижні у нас буде презентація саме про такі речі, тому я сподіваюся, що ми отримаємо там якусь корисну інформацію.

Однак я б припустив, що казино не повинні зберігати ці гроші та повідомляти про це владі або якійсь установі, яка призначена для цього. Я також думаю, що якби вони його зберегли, то це могла б бути проблема.

Таке моє ставлення до всього, але я не можу точно сказати, як це відбувається, але, як я вже сказав, я сподіваюся дізнатися.

Автоматичний переклад.
Wilder1999
2 міс. тому

Поводження з конфіскованими коштами онлайн-казино є складним питанням. Хоча конкретні правила можуть відрізнятися залежно від юрисдикції, де казино має ліцензію, існують деякі загальні принципи, які застосовуються: Утримання коштів: як правило, казино зобов’язані зберігати конфісковані кошти, доки питання не буде вирішено. Це може включати надання додаткових документів або перевірку джерела коштів. Грошовий слід: відстежити шлях конфіскованих коштів може бути складно, але часто це можливо зробити за допомогою фінансового відділу казино або контролюючих органів. Доходи, одержані злочинним шляхом: якщо казино свідомо зберігає кошти, які, як підозрюють, є доходами, отриманими злочинним шляхом, воно може зіткнутися з серйозними правовими наслідками.

Автоматичний переклад.
2 міс. тому

Дякуємо за відповіді. Мені насправді дуже цікаво поглибити це далі.

Я не впевнений, яким шляхом слідувати, але має бути певна політика розкриття інформації щодо розподілу коштів, які дане онлайн-казино має у довірчій власності, коли вони готують свої річні фінансові звіти та будь-який дохід, який може бути отриманий від конфіскації.

Автоматичний переклад.
2 міс. тому

Можливо, я просто виберу один і почну копати.

Автоматичний переклад.
Wilder1999
2 міс. тому

Яке цікаве питання!

Наскільки я з’ясував, гроші зарезервовані в казино — якимось чином заблоковані постачальником ліцензії або юрисдикцією, відповідальною за розслідування ПВК. Після підтвердження порушення AML гроші передаються відповідальному органу. Оскільки назви та процедури можуть відрізнятися на конкретному міжнародному рівні, ми можемо загалом сказати, що національний підрозділ фінансового шахрайства зрештою опікується коштами.

Я уявляю, що це лише дуже загальна картина; отже, якщо ви розкопаєте більш детальну інформацію, я хотів би дізнатися більше!

Автоматичний переклад.

Приєднайтеся до спільноти

Для публікації потрібно увійти у свій акаунт.

Реєстрація
flash-message-news
Новини Казино Гуру — Стежте за щоденними новинами зі світу азартних ігор
christmas_push_alt
Візьміть участь у різдвяному конкурсі від Pragmatic Play — ми роздаємо призи на суму 3000 $!
Підпишіться на нас у соцмережах – Щоденні публікації, бездепозитні бонуси, нові слоти і т.д.
Підпишіться на нашу розсилку для отримання новин про найновіші бездепозитні бонуси, слоти та багато іншого