Коротке запитання до тих, хто може допомогти.
Я поскаржився безпосередньо в казино, і вони сказали, що я погодився з їхніми умовами під час реєстрації. Жодної згадки про маскування транзакції тощо.
Мені зараз звернутися до сторонніх продавців чи до банку? Пам’ятайте, що ці транзакції відбулися в грудні, і для повернення платежу є лише обмежений період часу.
Дозвольте мені вгадати - Кетрін, агент із дотримання вимог Сантеди??
Хлопці, мені потрібна допомога, якщо хтось має контактну інформацію для dsservltd, musicreverb і tsinda limited, я буду дуже вдячний!
dsservltd — це destream.net, я ніколи не отримував від них відповіді ні електронною поштою, ні в чаті.
Навіть якщо ви хочете подати запит на відкликання платежу в своєму банку, вам знадобиться доказ, щоб показати банку, що ви намагалися зв’язатися з продавцем, бажано електронною поштою. Я б не ініціював повернення платежу без зв’язку, тому виправте мене, якщо я помиляюся. Троє з моїх постачальників кредитних карток хотіли підтвердження спроби зв’язку, а в ідеалі – електронний лист із нагадуванням, якщо продавець не відповість.
Напишіть органам влади Чехії за адресою:
Нижче я написав:
Офіційна скарга проти Hashtrix Sro – запит на розслідування
Шановна чеська влада
{Мої дані}
Я пишу, щоб офіційно попросити вас втрутитися щодо можливих порушень фінансових правил Чехії та ЄС компанією Hashtrix Sro, розташованою за адресою Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Чеська Республіка, реєстраційний номер 07225644
### Резюме проблеми
Нещодавно я провів транзакції через платформу компанії, щоб мати можливість поповнювати рахунки нелегального казино на Кюрасао, куди мені зазвичай заборонено надсилати кошти (враховуючи, що мій банк блокує всі транзакції, пов’язані з азартні ігри, виходячи з їх Кодексу MCC, також такі виплати слід позначати як високий ризик, враховуючи, що кошти в кінцевому підсумку спрямовуються за межі ЄС і в нелегальний бізнес.
Я виявив, що Hashtrix Sro працює як платіжний процесор для нелегальних азартних онлайн-платформ, які працюють без відповідних ліцензій. Казино, якому я заплатив: https://www.luckyones.com/, розташоване на Кюрасао. Я додам підтвердження транзакцій із веб-сторінки казино, щоб ви могли пов’язати їх із реальними платежами, які я здійснив на чеську компанію hashtrix.
Компанія брала участь у сумнівній фінансовій діяльності, зокрема:
1. **Обробка транзакцій для неліцензованих операторів азартних ігор**
-Компанія сприяла виплаті азартних операцій, які не мали бути оброблені.
2. **Невиконання перевірок KYC/AML**
- Це порушує Закон про окремі заходи проти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (Закон № 253/2008 Coll.).
– Компанія не перевірила належним чином мою особу чи особу отримувача, незважаючи на обробку транзакцій із високим ризиком.
3. **Використання неправильних кодів MCC (відмивання транзакцій)**
- У мене було активоване блокування азартних ігор на моєму способі оплати.
– Незважаючи на це, компанія Hashtrix Sro обробила транзакцію, пов’язану з азартними іграми, що означає, що вони навмисно неправильно класифікували платіж, щоб обійти обмеження.
- Це викликає серйозне занепокоєння щодо шахрайства та відмивання транзакцій.
4. **Ухильні та оманливі відповіді від Hashbon та Exchmatrix**
- Я спочатку зв'язався з Hashbon (
https://hashbon.com/, платформа, на яку я здійснював свої платежі. Вони неправдиво стверджували, що не пов’язані з Hashtrix Sro.
– Замість прямої відповіді мені дали вказівку звернутися і , які є контактними електронними адресами https://exchmatrix.com/).
– Exchmatrix – це ще одна чеська платформа, яка нібито використовується як шлюз для незаконних азартних операцій.
- Це оманливе перенаправлення виглядає як спроба дистанціюватися від відповідальності та приховати фактичний потік грошей.
### Занепокоєння щодо відмивання грошей
Компанія керує кількома підозрілими веб-сайтами, які не служать реальним комерційним цілям, окрім сприяння несанкціонованим платежам:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Ці скелетні веб-сайти не функціонують, але вони офіційно пов’язані з Hashtrix Sro. Це переконливо свідчить про те, що компанія може займатися відмиванням грошей, спрямовуючи кошти через підроблені платформи.
### Деталі платежу
Я здійснив платежі за допомогою своєї картки VISA 416598XXXXXX0845** на загальну суму 3290 євро за сім транзакцій. Ці транзакції були оброблені, незважаючи на те, що належні перевірки KYC і AML не проводилися, що робило їх незаконними згідно з фінансовими правилами Чехії та ЄС.
### Офіційні запити
Враховуючи серйозність цих порушень, я закликаю ваше агентство:
1. Розслідувати Hashtrix Sro, Hashbon і Exchmatrix на предмет їх участі в несанкціонованих азартних операціях і можливому відмиванні грошей.
2. Оцініть дотримання компанією правил KYC і AML, оскільки їхня поточна практика, здається, порушує фінансове законодавство Чехії та ЄС.
3. Забезпечити відшкодування незаконних транзакцій, оскільки компанія не змогла перевірити обидві залучені сторони та порушила закон, обробивши їх.
4. Підтвердьте отримання цієї скарги та повідомте мене про будь-які подальші кроки, які потрібно виконати з мого боку.
Для довідки я додаю повну історію спілкування з Hashtrix Sro, Hashbon і Exchmatrix, а також підтвердження платежів. Я також додаю існуючий наказ проти них, який я знайшов в Інтернеті. Це та сама компанія. Я вірю, що ваше агентство вживе необхідних заходів для захисту фінансової чесності та прав споживачів.
Я з нетерпінням чекаю вашого підтвердження та подальших вказівок. Ще раз заявляю, що я був би зацікавлений у поверненні суми 3290 євро.
Я можу допомогти з особливостями для різних країн, просто дайте мені знати, які вам потрібні
Чи отримали ви щось від Hasztrix SRO?
Будь-який контакт??
Їм навіть не потрібно все те, що вони просто роблять, щоб було незручно, мої всі виросли без цього
Я отримав усі мої відшкодування від Destream. Хтось опублікував тут кілька тижнів тому електронні листи кіпрської поліції та інших людей, тому я надіслав їм листи, і вони спрацювали
Можливо, це різниться від країни до країни, з різними зобов’язаннями та законами... Німеччина...
Ні, це те ж саме, що деякі банки просять про це, а деякі не починають
Я отримав усі мої відшкодування від Destream. Хтось опублікував тут кілька тижнів тому електронні листи кіпрської поліції та інших людей, тому я надіслав їм листи, і вони спрацювали
Вам пощастило😉
Я робив те саме. Повідомили про них у поліцію Кіпру, центральний банк, mokas.
Результат: destream заборонив мою електронну пошту, і мої електронні листи повертаються мені як «спам».
Ні, команда fatpirate. Без назви. Мій VIP-менеджер навіть не потрудився назвати своє ім’я
дякую!
Хіба не смішно, що всі сайти Santeda є «окремими організаціями», доки ви не надішлете їм та їхнім банкам-посередникам електронний лист із копіями у відповідні регуляторні органи, журналістів, які розслідують неліцензійні азартні ігри тощо, а потім виявиться заблокованим у MyStake і Goldenbet. Хммм.
Усі, у кого були транзакції в MyDates/Grottobook, будьте уважні!
Я щойно дізнався, що вони зняли гроші (30 євро) з моєї картки, я не підтвердив цю транзакцію.
За день до транзакцій я отримав електронний лист про те, що для мене створено обліковий запис в «Люкс-букс». Я думаю, що це просто спам, але я майже впевнений, що він пов’язаний із цією трансакцією.
Те ж саме сталося зі мною 20 числа від DSGNHUNT. Я зв'язався з ними, і наступного дня невеликий несанкціонований заряд!
Я також зв’язався з їхнім власником за посиланням, тому, можливо, це також допомогло. Я не можу надіслати вам свого листа, оскільки мені сказали, що я не можу нічого проти них висунути
Вау!! Через який час це сталося після того, як ви зв’язалися з grottobook/MYDATES?
Безкоштовні професійні навчальні курси для працівників онлайн-казино, що сприяють покращенню умов галузі та досвіду гравців і чесному підходу до азартних ігор.
Наша ініціатива зі створення глобальної системи самовиключення, яка дозволить вразливим гравцям блокувати собі доступ до всіх азартних ігор онлайн.
