Vulkan Vegas - Платіж третім особам.

У мене проблема з казино Vulkan Vegas: коли я вношу суму, вона надходить не безпосередньо їм, а третій стороні.

наприклад:

ellipserp (Таллінн)

IBOXBANK (Україна)

гра gme

Чи не викликає це підозри у відмиванні грошей?

Коли я граю на Bwin або Unibet, це надходить безпосередньо компанії.

У цьому випадку він потрапляє до компаній, які неможливо відстежити.

Відмивання грошей в Європейському Союзі сприймається дуже серйозно, навіть якщо ви знаєте про це і не повідомите про це, ви потрапите у в'язницю.

У чаті сказали, що все добре, але я дуже сумніваюся.

Хтось стикався з чимось подібним? Я не знаю, чи варто мені йти в поліцію.

Привіт,

Ви вже запитували про це в казино?

Гадаю, це буде найкращий початок. Будь ласка, повідомляйте нам про будь-які новини.

Vulkan Vegas каже, що це абсолютно законно, а мій адвокат каже, що це відмивання грошей. Мені не хочеться звертатися до поліції, тому було б непогано знати, чи вимагати відшкодування на мій банківський рахунок, чи піти в поліцію.

Привіт,

Я б сказав, що це цілком нормально. Багато казино обробляють усі транзакції сторонніми постачальниками платежів, і я б не насмілився сказати, що це якийсь доказ відмивання грошей.

Наприклад, якщо ви оплачуєте відпустку через програму для бронювання чи веб-сайт, квитанція про оплату не буде щоразу однаковою, ймовірно, вона відрізнятиметься залежно від місцевого постачальника платежів.

MasterCard визначає відмивання транзакцій як «дію, за допомогою якої продавець обробляє транзакції платіжної картки від імені іншого продавця». Цей підхід також називається факторингом, агрегацією транзакцій або несанкціонованою агрегацією. Його можна використовувати як частину схеми відмивання грошей, щоб закрити сліди підозрілих операцій.

Цілком нормальною практикою є використання спеціалізованої компанії, що обробляє транзакції, яка називається «Платіжний процесор» або «Платіжний агрегатор».

Як приклад, я покажу вам, як виглядає платіж у розмірі 200 доларів США для Pinnacle, який я здійснив за допомогою Visa Debit (EUR) (див. знімок екрана):

Мені навіть не потрібно шукати, щоб знати, що це казино на Кюрасао та має ліцензію Antillephone.

Ми проводили розслідування вісім місяців, у мене є адвокат на Кюрасао, який є спеціалістом з онлайн-казино на Кюрасао.

Я покажу вам приклад, який навіть більш очевидний, ніж наведений вище:

Обидві транзакції відбуваються на 1bet.com.

На сайті можна оплатити лише EUR/USD

Транзакція 1bet.com (також замаскована) пішла в Литву, тоді як друга транзакція пішла в Китай і була виведена в китайських юанях.

Якщо у вас є Netflix і 10 хвилин, перейдіть на Netflix і перейдіть до 15:02, щоб переглянути документальний фільм Bringing Down Wirecard. У фільмі точно пояснюється система.

На жаль, наразі я не можу сказати більше, але це навіть гірше.

Казино, які працюють і зареєстровані в країнах-членах ЄС, цього не роблять, хоча й використовують агрегатори таким же чином.

В порядку,

Здається, ми обоє говорили про зовсім різні ситуації — принаймні я, але тепер я розумію вашу думку. 🤔

Точно не знаю, як це протікає в офшорних компаніях. Отже, дякую за пораду від Netflix, скоро спробую.

Не соромтеся ділитися лише тим, що вам комфортно. 🙏