ГоловнаФорумКазиноНавіщо казино потрібна ця інформація?

Навіщо казино потрібна ця інформація?

 від whatmatter
|
569 переглядів 6 відповідей |
|

Я попросив виплату в казино та пройшов перевірку, після того як я надіслав їм усі свої документи, вони запитали мене, на якому веб-сайті чи біржі я створив свою біткойн-адресу. Навіщо їм це знати? Чи повідомляють вони біржі, що оплата є виграшем в азартних іграх?

Хтось знає?

Автоматичний переклад.
whatmatter

привіт

Я припускаю, що вони намагаються відстежити походження коштів, що досить цікаво для криптовалютних платежів. Тим не менш, це може бути частиною перевірки AML (боротьба з відмиванням грошей).

Не знаючи деталей, друге питання є досить складним. Але я б сказав, що намір полягає в тому, щоб завершити перевірку транзакції. Якщо я не помиляюся, мова йде про казино без ліцензії UKGC; це так? Просто припускаючи, виправте мене.


Автоматичний переклад.
Radka

Правильно, немає ліцензії UKGC.

Як ви думаєте, це може бути пов’язано з джерелом коштів, тобто депозитами, а також зняттям?

Автоматичний переклад.
whatmatter

Я думаю, що це може бути одна з можливостей, так.

Пізніше минулого року була скарга, і найцікавішим було те, що казино наполягало на тому, що гравець не отримає виграш у криптовалюті, оскільки казино не погоджувався з тим, як цей конкретний гравець купив криптовалюту через обмін. Отже, якщо припустити, що цей гравець завжди вносив депозит лише за допомогою криптовалюти та брав участь у виведенні коштів у криптовалюті, казино діяло так, ніби ми говорили про звичайне джерело коштів — процедури AML.

Я просто бачу схожість, хоча я не знайомий із вашою поточною ситуацією. Ви теж це бачите? Я можу помилятися, звичайно.

Автоматичний переклад.

Я думаю, що це може бути одна з можливостей, так.

Пізніше минулого року була скарга, і найцікавішим було те, що казино наполягало на тому, що гравець не отримає виграш у криптовалюті, оскільки казино не погоджувався з тим, як цей конкретний гравець купив криптовалюту через обмін. Отже, якщо припустити, що цей гравець завжди вносив депозит лише за допомогою криптовалюти та брав участь у виведенні коштів у криптовалюті, казино діяло так, ніби ми говорили про звичайне джерело коштів — процедури AML.

Я просто бачу схожість, хоча я не знайомий із вашою поточною ситуацією. Ви теж це бачите? Я можу помилятися, звичайно.

Автоматичний переклад.

"казино не погоджувалося з тим, як цей конкретний гравець купив криптовалюту через обмін" Я не розумію, хіба це не те, що більшість зробила б?

Автоматичний переклад.

Дуже дякую, що поділилися.

Змінено автором
Автоматичний переклад.

"казино не погоджувалося з тим, як цей конкретний гравець купив криптовалюту через обмін" Я не розумію, хіба це не те, що більшість зробила б?

Автоматичний переклад.

Вибачте, я б не зрозумів запитання.

Я казав, що політика боротьби з відмиванням коштів стала жорсткішою; це здається таким навіть децентралізованим, і казино час від часу перевіряють так звані анонімні криптовалютні платежі.

Мені здається, що ваша ситуація пов’язана з джерелом коштів, тому я показав, що деяких операторів дуже цікавить багато деталей.

Автоматичний переклад.

Приєднайтеся до спільноти

Для публікації потрібно увійти у свій акаунт.

Реєстрація
flash-message-news
Новини Казино Гуру — Стежте за щоденними новинами зі світу азартних ігор
Підпишіться на нас у соцмережах – Щоденні публікації, бездепозитні бонуси, нові слоти і т.д.
Підпишіться на нашу розсилку для отримання новин про найновіші бездепозитні бонуси, слоти та багато іншого