Шановна Луїза,
У нас є різні прапори та тригери для діяльності клієнтів, які вимагають від нас запитувати інформацію про клієнта, яка стає актуальною лише після того, як певна діяльність була здійснена. Хоча ми не надсилаємо запитів на інформацію, яку ми могли б розумно запитати раніше, у деяких випадках проблеми можуть бути висвітлені після відкриття рахунків, які потребують додаткової інформації. Публічне оприлюднення конкретних відомостей про ці прапори та попередження зробить їх неефективними та потенційно може поставити нас у порушення наших вимог згідно з правилами боротьби з відмиванням грошей
Можливість запитувати цю інформацію у гравця охоплена нашими умовами та положеннями, яких ви погодилися б дотримуватися під час відкриття свого облікового запису.
Розділ 5: Депозити
22. Ви можете внести депозит за допомогою дебетової картки та картки Paysafe. Крім того, ми можемо запропонувати вам можливість поповнити свій рахунок, стягнувши плату з рахунку за мобільний телефон або рахунок передплати за мобільний телефон. Ми залишаємо за собою право відкликати або обмежити будь -які засоби оплати в будь -який час і без попередження. Ви не можете використовувати цю послугу, якщо це порушує умови угоди оператора мобільного зв’язку. Якщо ваш оператор мобільного зв’язку повідомляє вас про вашу несплату або неправильне використання цієї послуги, або якщо ваш оператор утримує платіж або ми обґрунтовано підозрюємо вашу несплату або неправильне використання цієї послуги, ми можемо попросити вас надати докази платіж вашому оператору мережі, і, якщо ви не змогли надати це протягом 12 місяців або більше, ми залишаємо за собою право закрити ваш рахунок. Ви втратите депоновані суми і не матимете права вилучати будь -які суми зі свого Рахунку, якщо за цих обставин ваш рахунок буде закрито.
Розділ 8: Виведення коштів
79. Ми залишаємо за собою право анулювати ставки та відхилити або утримати виведення коштів, якщо у нас є будь -які розумні підстави для закриття Вашого рахунку (див. Розділ 9 нижче), у тому числі якщо є докази «підозрілої діяльності» (див. Розділ 12 нижче). Зокрема, якщо ми підозрюємо шахрайство або шахрайську діяльність з вашого боку, або будь -який з ваших депозитів стягується з нас у результаті (передбачуваного) шахрайського використання або втрати вашої кредитної або дебетової картки, ми залишаємо за собою право відмовити або призупинити виведення коштів зі свого Рахунку і, у разі необхідності, на законних підставах стягнути будь -які ваші борги. Ви несете відповідальність за надання правильних банківських реквізитів для виграшу платежів. Ми докладемо всіх зусиль, щоб зв’язатися з вами для отримання правильних банківських реквізитів.
80. Ми можемо попросити вас надати іншу інформацію, наприклад, підтвердження оплати телефонного рахунку, перш ніж здійснити платіж за зняття коштів.
Розділ 9: Закриття та блокування рахунків
Наші права закрити та призупинити Ваш обліковий запис
82. Ми залишаємо за собою право закрити або призупинити дію Рахунку за будь -якої з наступних обставин:
b. Якщо обліковий запис мобільного телефону, зареєстрований в обліковому записі, не активний, призупинений або відключений відповідною мобільною мережею;
c. Якщо ім’я, зареєстроване на Рахунку, не збігається з іменем на платіжній картці (картках), що використовується для внесення коштів на рахунок;
d. Якщо ім’я на Рахунку не збігається з іменем на телефонному рахунку або будь -яким іншим способом внесення коштів, що використовується для внесення коштів на рахунок;
i. Якщо Гравець дозволив чи дозволив (навмисно чи ненавмисно) комусь іншому грати на своєму обліковому записі;
l. Якщо ми вимагали додаткової інформації, що стосується ідентифікації або підтвердження оплати телефонного рахунку чи джерела коштів/багатства, а Гравець не надав таку інформацію, ваш обліковий запис буде призупинено.
o. Якщо ми обґрунтовано підозрюємо «підозрілу діяльність» (див. Розділ 12 нижче).
Розділ 10: Безпека
100. Ми залишаємо за собою право просити вас надати нам додаткові документи в рамках нашого процесу посиленої перевірки, такі як доказ використовуваного способу оплати та джерела багатства. Ми також можемо вимагати додаткового підтвердження особи, що стосується реквізитів, які ви використовували для реєстрації свого облікового запису. Будь -яка така додаткова ідентифікація буде конфіденційною. Ми також залишаємо за собою право розкривати ваші дані за певних обставин, таких, як передбачені законом. Більш детальну інформацію про нашу процедуру перевірки особи можна знайти в Розділі 4.
102. Ви не повинні бути залучені до будь-якої шахрайської, змовницької, фіксуючої чи іншої незаконної діяльності стосовно участі вашої або третіх сторін у будь-якому із наших продуктів для ігор та ігор, а також не використовувати будь-які методи, методи або технічні засоби апаратного забезпечення для ваша участь у цьому ж. Цим ми залишаємо за собою право скасувати будь -які ставки у разі такої поведінки та закрити ваш рахунок.
[1/2]
Dear Louise,
We have various flags and triggers for customer activity requiring us to request customer information that only becomes relevant once certain activity has taken place. Although we do not make requests for information which we could have reasonably requested earlier, in some instances issues may be highlighted after the accounts have opened, which require further information. Sharing specific details on these flags and alerts publically would make them ineffective and could potentially put us in breach of our requirements under Anti-Money laundering regulations
The possibility of us requesting this information from the player is covered in our terms and conditions which you would have agreed to adhere to when you first opened your account.
Section 5: Deposits
22. You may make a deposit by debit card and Paysafe Card. In addition, we may offer you a facility to top-up your Account by applying a charge to your mobile phone bill or mobile phone pre-pay account. We reserve the right to withdraw or limit any payment facility at any time and without notice. You may not use this facility if doing so is in breach of the terms of your mobile network operator agreement. If we are advised by your mobile network operator of your non-payment or misuse of this facility, or if payment is withheld by your operator or we reasonably suspect your non-payment or misuse of this facility, we may ask you to provide evidence of payment to your network operator and, if you have not been able to provide this for a period of 12 months or more, we reserve the right to close your Account. You will lose any amounts deposited and will not be entitled to withdraw any amounts in your Account if your Account is closed in these circumstances.
Section 8: Withdrawals
79. We reserve the right to void bets and refuse or withhold a withdrawal where we have any reasonable grounds for closing your Account (see Section 9 below), including where there is evidence of "suspicious activity" (see Section 12 below). In particular, if we suspect fraud or fraudulent activity on your part, or any of your deposits are charged back to us as a result of (alleged) fraudulent use, or loss, of your credit or debit card, we reserve the right to refuse or withhold a withdrawal from your Account and, if necessary, to lawfully collect any payments owed by you. It is your responsibility to provide correct bank details for winning payments. We will make reasonable efforts to contact you to obtain correct bank details.
80. We may ask you to provide other information, such as proof of payment of a phone bill, before we make a withdrawal payment.
Section 9: Closing and Suspending Accounts
Our Rights to Close and Suspend Your Account
82. We reserve the right to close or suspend an Account in any of the following circumstances:
b. If the mobile phone account registered on an Account is not active, is suspended or is disabled by the relevant mobile network;
c. If the name registered to an Account does not match the name on the Payment card(s) used to make deposits into the Account;
d. If the name on the Account does not match the name on the phone bill or any other depositing method used to make deposits into the Account;
i. If the Player has allowed or permitted (intentionally or unintentionally) someone else to play on his/her Account;
l. Where we have requested additional information relating to identification or proof of payment of a phone bill or source of funds/wealth and the Player has failed to provide such information your account will be suspended.
o. Where we reasonably suspect "suspicious activity" (see Section 12 below).
Section 10: Security
100. We reserve the right to ask you to provide us with additional documents as part of our Enhanced Due Diligence process such as proof of the payment method used and source of wealth. We may also request further proof of identification relating to the details you have used to register your Account. Any such additional identification will be kept confidential. We further reserve the right to disclose your details, under certain circumstances such as those required by law. Further details on our identity verification procedure can be found in Section 4.
102. You shall not be involved in any fraudulent, collusive, fixing or other unlawful activity in relation to your or third parties’ participation in any of our betting and gaming products and shall not use any software-assisted methods or techniques or hardware devices for your participation in the same. We hereby reserve the right to invalidate any betting in the event of such behaviour and close your account.
[1/2]
Автоматичний переклад.
