Conquestador Casino - Обліковий запис гравця вимкнено.

Я програв свої перші 5 депозитів тут, і все добре, але коли я виграв 4512 євро, мені стало важко отримати свій виграш.

Казино Conquestador запитало наступне:

1-й електронний лист:

- Розрахункова відомість за червень та липень 2022р

- Виписка з банківського рахунку із заробітною платою за червень і липень 2022 року

- Ваша виписка Ecopayz за липень і серпень 2022 року

- Селфі з вашим посвідченням особи. Будь ласка, переконайтеся, що фотографія має високу якість і що ваша рука, у якій ви тримаєте посвідчення особи, видна.

2-й:

- Ваша остання платіжна відомість

- Виписка з банківського рахунку, де ви отримували зарплату. Це має бути з 1-го числа місяця, коли ви отримували останню зарплату, до сьогодні

- Ваша виписка з EcoPayz за той самий період, що й наведена вище банківська виписка.

3-й:

- Як ви залучаєте рефералів до партнерської програми?

- Як часто вам платять комісію?

– Оскільки ми не можемо побачити вашу комісію у вашій виписці ecopayz, будь ласка, надайте виписку для облікового запису, на який сплачується ваша комісія, із зазначенням усіх транзакцій і всіх комісійних платежів, зазначених у вашому рахунку-фактурі між жовтнем 2021 року та січнем 2022 року.

- Чому ви отримували комісію лише за 4 місяці?

- Чому ви більше не отримуєте комісію за програмою?

4-й:

розкажіть, будь ласка, про те, що відбувається з моменту зустрічі з рефералом до моменту, коли ви починаєте отримувати від них комісію?

Я також запитав, як часто ви отримуєте свої комісійні платежі, і ваша відповідь була 4 рази на місяць у 2021 році та раз на місяць у 2022 році. Ми розраховуємо це як 13 платежів, однак у звіті Binance, який ви надали, показано лише 6 транзакцій.

Крім того, ми розуміємо, що ваша комісія походить від транзакцій, здійснених третіми сторонами. Пам’ятаючи про це, будь ласка, надайте нам виписку, у якій зазначено кожну транзакцію, здійснену вашими рефералами, за яку ви отримували комісію, а також виписку від ecoPayz із зазначенням ваших щотижневих/щомісячних платежів на ваш банківський рахунок, а також банківські реквізити, на які вони були сплачені. .

5-й:

- Скріншот вашої сторінки «Мій бонус» за період з вересня 2021 р. по серпень 2022 р. Також надайте нам файл CSV, який можна отримати на цій сторінці.

- Скріншот вашої сторінки «Мої електронні гаманці» для всіх доступних гаманців. Ми розуміємо, що вам може знадобитися зробити знімок екрана кожного доступного гаманця.

- Знімок екрана вашої сторінки «Розкажи другу» за вересень 2021 р. – серпень 2022 р., на якому показано ваші прибутки від програми «Розкажи другу» щомісяця. Ми розуміємо, що вам може знадобитися робити знімок екрана за кожен місяць.

- Знімок екрана вашої сторінки «Мої платежі» за період з вересня 2021 року по серпень 2022 року, на якому показано всі платежі, здійснені вам щомісяця. Знову ж таки, ми розуміємо, що вам може знадобитися робити знімок екрана за кожен місяць.

6-й:

Ми також бачимо, що ви отримуєте комісію від транзакцій Aran Ecopayz, і нам потрібно пояснити, чому Aran зарахував на ваш гаманець EcoPayz €10056,00 11.10.2021.

7-й:

Ми знаємо, що можна вимагати звіт про діяльність від Ecopayz, який включатиме транзакції понад 2 роки.

Нарешті, ми вимагаємо від вас ще 2 документи. Будь ласка, увійдіть до свого облікового запису Conquestador і надішліть нам знімок екрана сторінки вашого облікового запису. А також ми вимагаємо від вас ще одного селфі з папером, на якому вказано сьогоднішню дату (09.07.2022) разом із кодом.

кілька електронних листів між наступним

наступний запит:

Що стосується вашої виписки з Банку Грузії, надішліть нам селфі, на якому ви тримаєте виписку з печаткою, а також папір із зазначенням сьогоднішньої дати. Це має бути кришталево чисте фото.

інший:

Крім того, 4 серпня 2022 року ми помітили, що ви знімаєте 10 000 євро зі свого рахунку Ecopayz на інший банківський рахунок, і вимагаємо цю виписку з 1 липня 2022 року до сьогодні.

Тут я кажу зупинитися, тому що цей банківський рахунок не пов’язаний з моїм доходом/грошами, використаними в Конкестадорі, а також схоже, що вони ніколи не перестають запитувати нові документи знову і знову.

Conquestador закрив мій рахунок і конфіскував усі 4512 євро

Шановний владказбеги,

Щиро дякуємо за подання скарги. Мені прикро чути про вашу проблему. Будь ласка, дозвольте мені поставити вам кілька запитань, щоб я міг повністю зрозуміти всю ситуацію. Чи могли б ви повідомити, як давно ви зареєстрували свій обліковий запис і чи успішно ви завершили перевірку облікового запису?

Чи накопичували ви свої виграші, беручи участь у різноманітних іграх казино, таких як ігрові автомати чи покер, чи спірна сума оскаржується щодо комісії, яку ви заробили як партнер, рекламуючи продукти чи послуги казино?

Якщо є відповідне повідомлення, надішліть його на адресу petronela.k@casino.guru .

Сподіваюся, ми зможемо допомогти вам вирішити цю проблему якнайшвидше. Заздалегідь дякую за відповідь.

З найкращими побажаннями,

Петронела

Я зареєстрував обліковий запис 16 серпня 2022 року. Conquestador закрив мій обліковий запис і анулював усі виграші без відшкодування 26 січня 2023 року.

Я надіслав багато документів, але вони не можуть підтвердити мої кошти/дохід.

Так, я накопичую на слотах. Моя афілійована діяльність не пов'язана з Конкестадором. Я використовував його, щоб підтвердити своє джерело коштів/доходу.

Gmail не дозволяє пересилати всі розмови, оскільки вони перевищують 25 Мб. Пересилаю лише кілька важливих. Запитай мене, якщо тобі потрібно більше.

Дуже дякую, vladkazbegi, за надану всю необхідну інформацію. Тепер я передам вашу скаргу моєму колезі Андрію ( andrej.p@casino.guru ), який допоможе вам. Бажаю вам удачі та сподіваюся, що найближчим часом ваша проблема буде вирішена до вашого задоволення.

Шановний владказбеги,

Відтепер я займуся вашою скаргою. Я прочитав цю тему, а також усі переслані електронні листи та розумію ситуацію. Я зв’яжуся з командою казино та попрошу їхньої допомоги, але, враховуючи обставини, я наполегливо рекомендую вам надати необхідну інформацію. Будь ласка, зверніть увагу, що запит казино щодо надання виписки з банківського рахунку як додаткового засобу перевірки джерела ваших коштів не є чимось незвичайним. Я наполегливо рекомендую вам не тільки прискорити процес, але й повною мірою співпрацювати.

Я хотів би запросити представників Conquestador Casino приєднатися до цієї розмови та взяти участь у вирішенні скарги vladkazbegi.

Я не робив депозит із цього банківського рахунку в казино та ecopayz (мій метод депозиту). Я не маю іншої роботи і не отримував доходів на цей банківський рахунок. Це нерелевантний запит.

Шановний владказбеги,

Я повністю розумію вашу точку зору, але виходячи з інформації, наданої нам командою казино, я б сказав, що казино має сувору політику в цьому відношенні, повністю дотримується вимог, встановлених його регуляторним органом, але запит не можна вважати повністю необґрунтованим.

Якщо вам нема чого приховувати, я вважаю, простіше кажучи, що надання необхідної інформації в обмін на можливість зняти 4512 євро є дуже вигідною угодою. Будь ласка, зрозумійте, що без вашої повної співпраці ми можемо втратити варіанти.

Тому я прошу вас переглянути своє рішення. Ставлю таймер на сім днів.

Чи можете ви пояснити мені причину, чому казино потрібна ця виписка з банківського рахунку, якщо я не отримую з неї жодного доходу? Для мене це абсолютно нерозумно. Вони отримали всі виписки від ecopayz, які я використав для депозиту. Я ніколи не поповнюю ecopayz з цього банківського рахунку. Цього достатньо для перевірки мого доходу.

Якщо казино або у вас є якась причина для цього, ви можете ввести її тут

Шановний владказбеги,

Ми поставили це запитання команді казино, але поки що не отримали конкретної відповіді. Простіше кажучи, казино намагалося відстежити джерело коштів, які ви внесли, і тепер (я припускаю) вони намагаються отримати докази, на основі яких вони можуть з упевненістю сказати, що немає жодних підстав вважати, що ці кошти міг бути або міг брати участь у будь-якій незаконній діяльності.

Сподіваюся, це все прояснить. Незалежно від причини, як я вже пояснював раніше, якщо вам справді не є що приховувати, немає причин не співпрацювати тут.

Я подовжую таймер на сім днів.

казино намагалося відстежити джерело коштів, які ви внесли

Знову. Я не використовував цей банківський рахунок для внесення коштів у казино чи ecopayz

Це мої особисті дані. Я не хочу ділитися, схоже, казино просто хоче отримати від мене більше даних з іншої причини, а не підтвердити мій дохід. мені це не подобається

Чекаємо на відповідь казино

Шановний владказбеги,

На ваш запит ми люб’язно попросили команду казино надати пояснення, яке могло б вирішити вашу проблему, але майте на увазі, що незалежно від відповіді, без вашої повної співпраці ми не зможемо продовжити розгляд вашої справи.

Сподіваюся на ваше розуміння в цьому питанні.

Ми б хотіли попросити казино відповісти на цю скаргу. Ми подовжуємо таймер на 7 днів.

Привіт.

Сподіваюся, ти добре.

Запитані документи необхідні для того, щоб ми могли завершити перевірку гравця, встановити джерело його статків і виконати наші зобов’язання щодо перевірки джерела коштів. Ми використовуємо цілісний підхід і нашу політику стосовно процедур протидії відмиванню коштів та ризикам, а також міркування та подальші пояснення становлять порушення наших зобов’язань щодо зобов’язань щодо ПВК/ФТ і наших внутрішніх протоколів безпеки

Дякуємо, Conquestador Casino, за коментар.

Шановний владказбеги,

Ставлю таймер на сім днів. На жаль, якщо ви не надасте необхідну інформацію, я буду змушений відхилити вашу скаргу.

Зрозумійте, що для перевірки певних питань онлайн-казино може навіть запитувати банківську інформацію, яка, здається, не має прямого зв’язку з ігровим рахунком гравця. Особливо це стосується випадків, коли є підозра у відмиванні грошей (не кажучи про те, що у вашому випадку є). У будь-якому випадку очікується повна співпраця з боку гравця.

Чи можу я запитати, чи є якась інша причина, чому ви плануєте надати виписку з банківського рахунку, крім того, що вам не подобається ділитися особистою інформацією?

онлайн-казино може навіть запитувати банківську інформацію, яка, здавалося б, не має прямого зв’язку з ігровим рахунком гравця

Я так не думаю. Це лише одна відповідь від одного представника казино. Він/вона не пояснив, як це може підтвердити мій дохід/гроші, використані в казино

Чи можу я запитати, чи є якась інша причина, чому ви плануєте надати виписку з банківського рахунку, крім того, що вам не подобається ділитися особистою інформацією?

Так, поведінка представника казино. Вони просто вимагають документів, щоб знайти будь-яку причину неоплати. Вони попросили зробити кілька селфі. Чому одного селфі недостатньо? Вони також попросили скріншоти з іншого ноутбука. Вони просто запитують документи, щоб запитати більше документів. Думаю, після цієї банківської виписки це не закінчиться

Декілька моментів нашої розмови з Джаспером Лінчем (казино conquestador)

Я: «Я бачу, що ви дозволяєте нові депозити на мій рахунок. Мій адвокат сказав, що якщо ви це дозволите, ви влаштовуєте мої джерела коштів і повинні вивести їх мені».

Він: «Щодо ваших коментарів щодо вашого адвоката, ми не можемо прийняти погрозливу поведінку і тому заморозили ваш обліковий запис».

Звернення до юриста є загрозливою поведінкою для цього казино

Крім того, сказав він

Ми не згадували вам, що ми підозрюємо, що ваші кошти походять від незаконної діяльності, ми просто не можемо перевірити, звідки надходять ваші кошти, і тому не можемо зняти кошти з вашого рахунку, доки це не буде з’ясовано.

Отже, справа не в AML. Виписки Ecopayz достатньо, щоб підтвердити джерело моїх коштів

Шановний владказбеги,

Я розумію ваші занепокоєння та те, що це може здатися незвичайним запитом, але, незважаючи на це, я пропоную просто відкласти свої занепокоєння.

Будь ласка, зверніть увагу, що якщо ви не будете повністю співпрацювати, я буду змушений відхилити вашу скаргу.

Ставлю таймер на сім днів.

Я вважав, що достатньо пояснив, чому мені не потрібно надсилати цей документ. Чому в цьому випадку ви стали на сторону казино?

Шановний владказбеги,

Як я вже пояснював раніше, у нас немає достатніх підстав вимагати від команди казино змінити свій підхід. Казино не вимагає нічого, що не має права вимагати в рамках процесів KYC.

Тепер ми закриємо цю скаргу як "Відхилено". Я розумію, що це не той результат, на який ви могли сподіватися, але, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого Центру розгляду скарг, якщо у вас виникнуть проблеми, пов’язані з цим чи будь-яким іншим онлайн-казино.

Якщо ви переглянете своє рішення щодо цього, ви можете будь-коли повторно відкрити цю скаргу.