Привіт
Дякую за відповідь…
Я погоджуюся, що KYC є важливим кроком, і його слід зробити, але проблема полягає в зловживанні цим процесом і його використанні для утримання платежів і запиту непотрібної документації.
Надаю всі необхідні документи
- Повна виписка з банківського рахунку.
- трудовий договір.
- договір про акції.
- Податковий звіт від skattvarket .
їм знадобилося кілька днів і вони повернулися з проханням надати 4 транзакції за моїми банківськими виписками та моєю робочою платіжною квитанцією за минулий місяць
- один із годинника, який я продав другові, і в описі якого зазначено, що це Rolex GMT II
- один виграш у казино на 10 000 $
- один від податкової служби
Я надаю їм інформацію та копію моєї платіжної квитанції.
вони приходять в банк, вимагаючи підтверджуючі документи для продажу годинника, іншу виписку з банківського рахунку, де я отримую свою зарплату, і докази виграшу в казино.
тепер хтось може сказати мені, який документ ви використовуєте, щоб підтвердити, що продали годинник своєму другу 😂.
інші документи, які я надаю, навіть незважаючи на те, що у мене є NDA, що заважає мені поділитися деякими з цих документів, які, на моє глибоке переконання, на даний момент виходять за рамки роботи законного KYC.
тепер важливе питання, чому вони так роблять..
Я вважаю, що ця практика сьогодні поширена, коли казино намагаються зберегти виграші, сподіваючись, що гравці зіграють свої виграші, тому вони зроблять усе можливе, щоб зберегти гроші.
Тепер найнеприємніша частина цього казино полягає в тому, що коли я звертаюся до служби підтримки клієнтів з проханням встановити ліміт заробітної плати та час, щоб переконатися, що я не програю свій виграш, вони закривають мій рахунок без моєї згоди.
Наразі я чекаю відповіді від казино, але також хочу перенести справу на юридичний рівень, якщо зловмисний KYC триватиме.
Я не зробив нічого поганого і мені нема чого приховувати. Я виграю чесно і чесно. Я не використовую бонус. Я підтвердив себе за допомогою банківського ідентифікатора, джерело всіх моїх грошей відоме та з поважного шведського банку.
Я граю роками, я виграю і програю мільйони, тому ці зняття 40 000 доларів США не є чимось новим для мене, але те, як казино вирішує цю ситуацію, дуже засмучує.
Я хочу, щоб люди помітили цю практику, щоб вони вибирали мудро.
У мене є 4 інших казино зі шведською ліцензією, де я знімаю гроші за допомогою Trustly, і гроші надходять на мої рахунки за лічені секунди.
Тож у наш час у вас є багато хороших варіантів, тому моя порада тримайтеся подалі від казино, які не платять або намагаються змусити вас втратити ваш виграш.
Hi
Thank you for the reply…
I agree KYC is an important step and it should be done, but abusing the process and using it to hold payments and ask for unnecessary documentation is the problem Here.
I provide all the documents needed
- Full bank statement .
- work contract.
- shares agreement .
- Tax report from skattvarket .
they took some days and came back asking for 4 transactions on my bank statements and my work payment slip of last month
- one from a watch I sold to a friend which have a description on the statement mentioning it’s Rolex GMT II
- one from casino win of 10,000 $
- one from Tax authority
i provide them with the information and copy of my payment slip .
they come bank demanding supporting documents for the watch sale , other bank statement where I receive my work salary and prove of the casino winning .
now can someone tell me what kind of document is out there you use to prove you sold a watch to your friend 😂.
the other documents I provide even with the fact I have NDA on place which stopping me of sharing some of these of documents which I strongly believe at this point it goes beyond the scoop of work of a legit KYC.
now the important questions is why they do so ..
I believe this practice is common these days where casinos are trying hard to keep winnings on hope players gamble away their winnings so they will do anything possible to keep the money .
now the ugly part about this casino is when I reach out to the customer support asking to put wage limit and time limit to make sure I don’t gamble away my winning they close my account without my consent.
Right now I am waiting for the answer from the casino but I also looking escalate the matter legally if the malicious KYC continues.
I did nothing wrong and I have nothing to hide . I win fair and square I don’t use bonus I verified my self using bank ID , all my money source is known and from respectable Swedish bank .
i been playing for years and I win millions and I lose millions so this 40,000 USD withdrawals is not something new for me , but the way the casino is handling the situation is very frustrating.
I want to make people get notice about this practice so they choose wisely.
I have 4 other casinos with Swedish license , where I make withdrawals using Trustly and the money be in my accounts in seconds .
So in this day and age you have many good option so my my advice stay away from casino which don’t pay or try to make you loose your winning .
Автоматичний переклад.